证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-015 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-016 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的 议案》 监事会认为：本次以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的事项符合公 司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力，本次协议转让暨关联交易的审议 及决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014） 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、 ...

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文 件，以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开了第二届董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《公司章程》等相关规定。 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的议 案》 经核查，公司本次协议转让暨 ...

北京燕东微电子股份有限公司关于副总经理辞职的 公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-013 北京燕东微电子股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，李剑锋先生及唐晓琦女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李剑锋先生通过北京联芯二号科技合伙企业（有限合伙）、唐晓琦女士通过北京联 芯十一号科技合伙企业（有限合伙）分别持有公司0.025%的股份。2024年因公司实施限制性股票激励 计划，李剑锋先生、唐晓琦女士分别持有公司股份120,000股，均为已授予但尚未解除限售的限制性股 票，公司将根据《2024年限制性股票激励计划》的规定回购注销其二人分别所持限制性股票。李剑锋先 生、唐晓琦女士辞去公司副总经理职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-013 根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，李剑锋先生及唐晓琦女士的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李剑锋先生通过北京联芯二号科技合伙企业（有限合 伙）、唐晓琦女士通过北京联芯十一号科技合伙企业（有限合伙）分别持有公司 0.025%的股份。2024 年因公司实施限制性股票激励计划，李剑锋先生、唐晓琦 女士分别持有公司股份 120,000 股，均为已授予但尚未解除限售的限制性股票， 公司将根据《2024 年限制性股票激励计划》的规定回购注销其二人分别所持限 制性股票。李剑锋先生、唐晓琦女士辞去公司副总经理职务后，将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等规定及其所作的相关承诺。 李剑锋先生及唐晓琦女士的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大 影响。公司董事会对二位任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京燕东微电子股份有 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-012 北京燕东微电子股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份暨权益变动触及 1%整数倍 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前已披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""燕 东微"）持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称 "国家集成电路基金""信息披露义务人"）持有公司股份数量由 113,014,423 股减少至 108,114,423 股，占公司总股本的比例由 9.42%减少至 8.99%。股东权 益变动触及 1%的整数倍。截至本公告披露日，国家集成电路基金仍处于其减持 股份计划实施期间。 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控 股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 公司于近日收到国家集成电路基金出具的《北京燕东微电子股份有限公司股 东关于权益变动比例触及 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0.00 | | 实际回购价格区间 | 0.00 元/股~0.00 元/股 | 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-011 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-010 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 170,577.34 | 212,690.37 | -19.80 | | 营业利润 | -33,148.12 | 45,657.20 | -172.60 | | 利润总额 | -30,903.80 | 45,551.79 | -167.84 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -18,040.73 | 45,229.25 | -139.89 | | 归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润 | -28,976.06 | 29,150.34 | -199.40 | | 基本每股收益（元） | -0.15 | 0.38 | -139.47 | | 加权平均净资产收益率 | -122% | 3.10% | 减少 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-009 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券 交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日收 到上海证券交易所出具的《关于受理北京燕东微电子股份有限公司科创板上市公 司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕15 号）。上海证券交 易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关 申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法 进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定 后方可实施。上述事项最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资 ...

北京燕东微电子股份有限公司 （注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 证券代码：688172 股票简称：燕东微 二〇二五年二月 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 2、本次发行对象为北京电控，拟以现金认购本次发行的全部股票，本次向 特定对象发行股票事项构成关联交易。 3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第八次会议 决议公告日。本次发行价格为 17.86 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 ...