中信建投证券股份有限公司 关于 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、侯顺根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 11 | | | 第二节 保荐人承诺事项 13 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、侯顺已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | | 址、电话和其他通讯方式 | | 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 1 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 2025 年 2 月 | 一、本次发行的批准与授权 7 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的发行方案 8 | | 四、本次发行的实质条件 9 | | 五、发行人的设立 13 | | 六、发行人的独立性 13 | | 七、发行人的主要股东及实际控制人 13 | | 八、发行人的股本及其演变 15 | | 九、发行人的业务 16 | | 十、关联交易及同业竞争 17 | | 十一、发行人的主要资产 18 | | 十二、发行人的重大债权债务 21 | | 十三、发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十四、发行人公司章程的制定与修改 22 | | 十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十六、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 23 | | 十七、发行人的税务 24 | | 十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 24 | | 十九、发行人募集资金的运用 25 | | 二十、发行人业务发展目标 26 | | 二十一、诉 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-008 北京燕东微电子股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元，不超过人民币 8,000.00 万 元，回购价格不超过 20.07 元/股，回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案 之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-037）以及公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-045）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 1 法律意见书 了出席现场会议的股东身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参 与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实 及对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问 题发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案 中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必需 文件公告，并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 大嘉法意字【2025】第0124号 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-007 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号 楼 114 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 735,598,225 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 735,598,225 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.1523 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.1 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年1月17日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果 均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人，出 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2025】第0117号 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了 公司于2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股 东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的通知、 本次股东会的议案及本所律师认为 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-006 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号 楼 114 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 566,463,156 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 566,463,156 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.0916 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.091 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-005 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 二、上年同期业绩情况 上年度归属于母公司所有者的净利润：45,229.25 万元。归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润 29,150.34 万元。 三、本期业绩预亏的主要原因 2024 年度，公司整体经营业绩出现大幅度下降，主要原因为消费类产品受 宏观环境影响，市场发生变化，部分产品需求下滑，导致产品售价下降；其次高 可靠业务受客观环境变化影响，产品需求下滑以及客户对产品等级要求的变化， 导致高可靠业务经营业绩下滑。 四、风险提示 本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，为公司财务部门基于自身 专业判断进行初步核算数据。截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告 内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上 ...