股票简称：燕东微 股票代码：688172 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 402,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 北京燕东微电子股份有限公司 （北京市朝阳区东直门外西八间房） | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 北电集成 英寸集成电路生产线项目 12 | 3,300,000.00 | 400,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 3,302,000.00 | 402,000.00 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 ...

股票简称：燕东微 股票代码：688172 公告编号：2024-070 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 2 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券 监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护 中小 ...

北京燕东微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字|2024|00000499 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 ेӜ⠅ьᗞ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䢤䇱ᣕߥᛵ⭘֯ए䳶䍴䠁⅑ࡽ ˄ᡚ→ 2024 ᒤ 9 ᴸ 30 ᰕ˅ ⴞ ᖅ 亥 ⅑ аǃ ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ 1-2 Ҽǃ ेӜ⠅ьᗞ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨࡽ1/9ए䳶䍴䠁 Ⲵу亩ᣕߥᛵ⭘֯ 1-6 ࡽ 1/9 ए 䳶 䍴 䠁 ֯ ⭘ ᛵ ߥ 䢤 䇱 ᣕ ᗧⳃṨᆇ[2024] 00000499 ਧ ेӜ⠅ьᗞ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴ⲴेӜ⠅ьᗞ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⠅ь ᗞ˅㕆ࡦⲴᡚ→ 2024 ᒤ 9 ᴸ 30 ᰕⲴljࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥⲴу亩 ᣕNJDŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ ⠅ьᗞ㪓 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-069 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月17日 一、召开会议的基本情况 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一）股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-067 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长 张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 1.发行股票的种类和面值 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-073 北京燕东微电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 特此公告。 2024 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监 管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》的相 关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提 高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发 展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 北京燕东微电子股份有 ...

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文 件，以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事 会独立董事 2024 年第六次专门会议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席 独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定。 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 1 实可行，符合公司长远发展规 ...

提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-074 《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 等相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注 意查阅。 北京燕东微电子股份有限公司 本次公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票预 案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易 所审核并经中国证券监督管理委员会注册。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-068 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监事会 第八次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监 事会认真对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件和资格，对公司的实际 经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的有 关规定，具备向 ...

3、承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若本公司违反上述承诺减持 发行人的股份，则减持股份所得收益全部归发行人所有，同时本公司将承担由此 引发的全部法律责任。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司控股股东、实际控制人 北京电子控股有限责任公司作为本次发行股票的认购对象，出具了《关于股份锁 定期及特定期间不减持的承诺函》，具体内容如下： 1、本公司通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。 本次发行完成后，本公司所取得的发行人本次发行的股份因上市公司分配股票股 利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 2、自本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日， 本公司及本公司控制的关联方不存在减持发行人股票的情形。自定价基准日至本 次发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的关联方将不会以任何方式减持所 持有的发行人股票，也不存在减持发行人股票的计划。 证券代码：6881 ...