南京化纤股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

南京化纤股份有限公司2025年第一次临时股东大会 决议公告 ■ 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-008 南京化纤股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年3月17日 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议 ...