登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-019 南京化纤股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告 （一）利润分配的基本原则公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨，重视对社会公众股东的合理投资 回报，在综合考虑经营情况、发展规划、股东回报等因素的基础上，平衡公司短期利益与长远发展的关 系，建立科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。公司董事会 和股东大会在利润分配政策的研究、制定、决策的过程中应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严 格履行信息披露义务。 （三）现金分红的条件和比例 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本和其他形式的分配。 ● 公司2024年度利润分配议案已经公司第十一届董事会第十七次会议及公司第十一届监事会第十三次会 议审议通过，该议案需提交公司2024年年度股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、申请授信额度的具体事宜 为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司计划向金融机构申请总额度不超过人民币贰亿元的综合 授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保等手续。该授信额度为向金融机构申请的最高额 度，具体授信额度以各家金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 为提高工作效率、及时办理融资业务，公司管理层提请董事会同意上述授信申请，并授权公司在不超过 人民币贰亿元授信额度范围内办理包括但不限于贷款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、票据 贴现等业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授权额度的年度董事会召开之日 止。在授权期限内，授信额度可循环使用。 二、备查文件 1、第十一届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2025年4月25日 股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-013 南京化纤股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 南京化纤股份有限公司 2025年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ■ 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-012 南京化纤股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票； 2、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2025年4月18日以电子文档方 式送达。 （三）本次监事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票； 3、《公司2024年年度报告全文及摘要》； 该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 2、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算》； 该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 3、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 该议案已经公司审计委员会审议同意后 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-019 南京化纤股份有限公司 一、 公司 2024 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2024 年 度合并报表归属于母公司股东的净利润为-448,722,188.63 元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-743,760,517.60 元。母公司 2024 年年初未分配 利润 180,075,883.27 元，本年实现净利润-661,718,182.24 元，母公司 2024 年 度未分配利润为-481,642,298.97 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，综 合考虑公司的经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金 转增股本。 二、 2024 年度不进行利润分配的原因 《公司章程》关于利润分配条件规定根据《公司章程》第一百五十八条规定： （一）利润分配的基本原则公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨 ...

南京化纤股份有限公司 关于对南京化纤股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]21216 号 目 录 关于对南京化纤股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见- T 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业宏兰报发展变由具有执业许可的会计 关于对南京化纤股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]21216 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 我们接受南京化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,在审计了南京化纤股份 有限公司 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后 附的由贵公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称扣除情况表)进 行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,贵公司编制了上 述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的编 制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、 ...

南京化纤股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"、"南京化纤"）的独立董 事,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》的相关规定和要求,在 2024 年度的工作中本人本着诚信勤勉的原则,积极出席相关会议,认真审阅各项议案, 对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人在所从事的高分子材料专业领域积累了丰富的经 验。本人基本情况如下:张军，男,1964年3月生,中国国籍,中共党员,工学 博士。1993年 7 月至 1997年 4 月任南京化工大学高分子系助教;1997年 5 月至 2004年 4 月任南京化工大学高分子系副教授;2004年5 月至今任南京工业大学 材料科学与工程学院教授。自 2021年 5 月 28 日起任南京化纤股份有限公司第十 届、第十一届董事会独立董事。 本人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性,不存在影响独立董事独立性的任何情况。 ...

南京化纤股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"、"南京化纤"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》的相关规定和要求,在 2024 年度的工作中本人本着诚信勤勉的原则,积极参加出席相关会议,认真审阅各项 议案，对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域 积累了丰富的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 戴克勤:男，1958 年 3 月出生,中国国籍,中共党员。在职研究生学历，正 高级经济师、律师。1981 年 7 月至 1998 年 3 月在江苏紫金电子信息产业集团公 司任工程师、总经理办公室主任、总经理助理，1998 年 3 月至 2006 年 2 月在宏 图高科公司（上市公司）任副总裁、总法律顾问、行政总监,2006年２月至 2018 年 3 月任三胞集团总法律顾问（高级法务总监）、党委副书记、纪委书记。201 ...