南京化纤股份有限公司 2024 年度关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陈建军 谌聪明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等要求,南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事戴克勤、张军、石红梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事戴克勤、张军、石红梅的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京化纤股 南京化纤股份有限公司 2024 年度关于独立董事独立性自查情况的专项报告 钟书高 戴克勤 张 军 石红梅 货 李 75 wi ...

南京化纤股份有限公司 内部控制审计报告 -- 天职业字[2025]21190 号 目 内部控制审计报告一 " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 the -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21190 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-014 南京化纤股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"）、江苏羚越新材料 科技有限公司（以下简称"江苏羚越"）、江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下 简称"江苏金羚"），控股子公司江苏越科新材料有限公司（以下简称"江苏越 科"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司及控股子公司上海越 科新材料股份有限公司（以下简称"上海越科"）预计 2025 年度为上述合并范 围内子公司提供合计不超过人民币 110,740 万元的担保额度。截至本公告披露日， 公司及上海越科已实际为子公司提供的担保余额为 64,100 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 153.68%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为子公司 提供的担保余额为 66,100 万 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-018 南京化纤股份有限公司 关于公司拟投保 A 股上市公司及董监高责任保险的公告 特此公告。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议了《关于公司 拟投保 A 股上市公司及董监高责任保险的议案》。 三、监事会意见 监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险有利 于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履 1. 投保人：南京化纤股份有限公司； 2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具 体以保险合同为准）； 3. 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（最终以签订的保险合同为准）； 4. 保费总额：不超过人民币 30 万元/年（最终以签订的保险合同为准）； 5. 保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或重新投保； 6. 同意提交股东大会审议，授权公司经营层在审议通过后办理相关事宜。 行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益 ...

南京化纤股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 目 录 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 第一部分 公司基本简介 第二部分 发展科创平台 第三部分 安全环保健康 第一节 环保方针制度 第二节 扎实维护环保支撑能力 第三节 坚持不懈推进安全工作 第四部分 公司治理体系 第一节 公司治理结构 第二节 公司股权架构 第三节 规范三会运作 第四节 强化党的政治思想引领，广泛凝聚服务发展共识 第五部分 履行社会责任 第一 ...

股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-017 南京化纤股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2025年第一季度主要经营数 据披露如下： | 主要产品 | 年度 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粘胶短纤 （含长丝束）（吨) | 2025 年 | 2,693 | 3,911 | 720 | 4,641.09 | | | 2024 年 | 11,776 | 7,771 | 5,110 | 8,424.58 | | 莱赛尔纤维(吨) | 2025 年 | - | - | 0.31 | - | | | 2024 年 | - | - | - | - | | 城市生态补水（万 吨） | 2025 年 | 1,194 | 1,19 ...

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一,天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务,并获得 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。 南京化纤股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2024年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天职国际 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估,公司认为天职国际资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月,总部设在北京,是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...

南京化纤股份有限公司 公司 2024 年审计委员会述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定,南京化纤股份有限公司（以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,积极履行对公司及相关事项的监督职责。现就 2024年度工作情况向董事 会报告如下,请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为石红梅女士、戴克 勤先生及张军先生。石红梅女士为审计委员会召集人。 二、审计委员会召开会议情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次,全体委员均亲自出 席了会议,包括对公司年度报告审计相关事项、聘任 2024年度会计师事务所、 定期报告、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 是否有 缺席 | | --- | --- | --- | --- | | 20240321 | 《关于审议公司 2023 年度财务会计报告 | 建议续聘天职国际会 | 合 | | | 的议案》; | 计师事务 ...

证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-009 二、本次重大资产重组的进展情况 南京化纤股份有限公司 公司于2024年11月15日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《南 京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证 券交易所网站的相关公告。 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行股份及 支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，并拟向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 关联交易，构成重大资产重组。本次交易前，公司控股股东为南京新工投资集团 有限责任公司，实际控制人为南京市国资委。本次交易完成后，公司的控股股东、 实际控制人均不发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更。 公司分别于2024年12月14日 ...

南京化纤股份有限公司2025年第一次临时股东大会 决议公告 ■ 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-008 南京化纤股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年3月17日 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议 ...