首开股份: 首开股份第十届董事会第四十次会议决议公告

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-022 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。 为了拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，提高管理效率，综合考虑公司 现实情况，董事会拟提请公司股东会授权董事会对公司及下属公司在中国银行间 市场交易商协会申请新增各类债务融资工具进行审议批准，授权额度不超过 350 亿元。授权有效期自公司 2024 年年度股东会之日起至 2025 年年度股东会之日 止。 公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。 本议案尚需提请公司股东会审议。股东会时间另行通知。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司 以下简称 股份公司"、 本公司"或 公司"） 第十届董事会第四十次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 一）以 9 票赞成，0 票反对 ...