欣灵电气: 第九届董事会第十六次会议决议公告

欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日 15 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等方式 发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中程颖女士、彭松先生、项 国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-003 欣灵电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 欣灵电气股份有限公司董事会 董事会认为，公司为控股子公司的银行融资事项提供担保，有利于满足其生产经 营及业务拓展的资金需求，提升其融资能力，促进其稳健发展。 ...