| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月09日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事、总经理 张彭春先生 | | | 独立董事 项国友先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 林祥微女士 | | | 董事会秘书 胡伊特先生 | | | 保荐机构代表 陈磊先生 | | | 1.公司2024 年净利润大幅下降的原因？ 答:投资者您好，公司2024年净利润较上期下滑主要原因有： | | 投资者关系活动主要内容 | 1）去年同期优化资产，处置厂房产生效益，本报告期无；2）部份 | | 介绍 | 产品产能未规模化生产，从而降低效益；3）公司推广新产品导致 | | | 销售费用增加；4）存款利率下滑导致利息收入减少。感谢 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-022 欣灵电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。 二、参会人员 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、 财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生、保荐机构代表陈磊先生。 如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1nHAaKAfrxe 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投 为了方便投资者了解公司 2024 年度业绩的相关情况，公司定于 2025 年 5 月 ...

欣灵电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-019 欣灵电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 欣灵电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 97,938,052.53 | 90,518,896.23 | 8.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-021 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-020 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式 出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0.1900 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.7 | -100 | 10.03 | | 每股公积金(元) | 6.54 | 6.54 | 0 | 6.54 | | 每股未分配利润(元) | 1.69 | 1.90 | -11.05 | 2.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.98 | 0.91 | 7.69 | 0.87 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.2 | | 净资产收益率(%) | 0.38 | 0.40 | -5 | 1.93 | 前十大流通股东累计持有： 312.1万股，累计占流通股比： 11.4%，较上期变化： -30.74万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | - ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本102,447,600股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东 每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主要业务 公司是一家主要生产继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表等低压电器产 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-016 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有 资金进行现金管理的公告 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发行有关的费 用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。 募集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2022 年 11 月 1 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监 ...

欣灵电气股份有限公司 1 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第九届监事会第 | | 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | 九次会议 | 2024/8/28 | 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 | | | | 议案》 | | 第九届监事会第 | 2024/10/2 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 | | 十次会议 | 9 | | | 第九届监事会第 | 2024/12/6 | 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》 | | 十一次会议 | | | 二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集 资金使用情况、关联交易和内部控制等事项进行了认真监督检查。根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 2024 年度监事会工作报告 2024年，欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司）监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法 ...

关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-013 欣灵电气股份有限公司 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2024 年关联交易 的实际情况，结合公司 2025 年业务发展需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关 联交易总额不超过人民币 1,105.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为不 超过人民币 715.00 万元，实际发生金额为人民币 320.66 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，其中关联董事胡志兴、胡志林、张彭春对本议案相关项目已回避表决， 该议案经非关联董事审议通过。 该事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则 ...