证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-004 欣灵电气股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"或"欣灵电气"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供 担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司拟为控股子公司浙江 欣灵电力电子有限公司（以下简称"欣灵电力电子"）以下融资授信事项提供连带责 任保证担保：（1）为中国农业银行股份有限公司乐清市支行向欣灵电力电子的融资授 信提供最高余额为人民币 3,000.00 万元的最高额保证担保；（2）为中国建设银行股 份有限公司乐清支行向欣灵电力电子的融资授信提供本金最高余额为人民币 2,000.00 万元的最高额保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不涉 及关联交易，也不 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-003 欣灵电气股份有限公司 1 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日 15 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等方式 发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中程颖女士、彭松先生、项 国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 董事会认为，公司为控股子公司的银行融资事项提供担保，有利于满足其生产经 营及业务拓展 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-002 欣灵电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份预 披露的公告 公司持股 5%以上股东、董事及总经理张彭春保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）股 份 6,978,753 股（占本公司总股本比例 6.81%）的董事兼总经理张彭春先生计划自本公 告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司 股份不超过 1,744,688 股（占本公司总股本比例 1.70%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东、董事及总经理张彭春先生出具的《关于股份 减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东姓名： ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-001 欣灵电气股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、预计业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 3、业绩预告情况表 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：1,350 | 万元–1,820 | 万元 | 盈利：4,281.20 | 万元 | | | 比上年同期下降：57.49% | - | 68.47% | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利：1,110 | 万元–1,600 | 万元 | 盈利：2,521.43 | 万元 | | | 比上年同期下降：36.54% | - | 55.98% | | | 注：本公告格式中的"元"均指人民币元。 1、2023 年公司优化资产，处置厂 ...

欣灵电气股份有限公司 舆情管理制度 欣灵电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及衍生 品种的价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《欣灵 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视台广播电台、网络（含短视频，小红书等自媒体平台）等媒体 对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 1 欣灵电气股份有限公司 舆情管理 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-045 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于制定<欣灵电气股份有限公司舆情管理制度>的议案》 经审核，董事会认为，制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》有利于提高 公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，同意制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制 1 度》。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 24 日 14 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2024 年 12 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-043 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资 金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。 1 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日 15 点在公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目延期的事项不存在变相改 变募集资金 ...

第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日 14 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是瞿博秀、程 颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资 金投资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣 灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850. ...