欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二四年八月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-035 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是瞿博秀、程 颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-032）及《2024 年半年度报告摘要》 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-036 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日 14 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024- 034 欣灵电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年 1-6 月 ...

| 非 经营性资 金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 | 月 30 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 日占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | | 息(如有) | 金额 | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | ...

欣灵电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会 规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则)》（以下简称"《上 市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-031 欣灵电气股份有限公司 关于变更募集资金专户后签订募集资金 四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 二、部分募集资金专户变更和《募集资金四方监管协议》的签订情况 （1）部分募集资金专户变更情况 公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事 会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司子 公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司将存放于中国建设银行股份有限 公司乐清支行（银行账号：33050162753509559999、银行账号：3305016275350 9569999）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部 转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司在宁波银行股份有 限公司温州分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：860402288080807 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气变更部分募集资金专项账 户事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-029 经审核，监事会认为：本次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不 影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 于 2024 年 7 月 9 日以电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部 分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030） ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-030 欣灵电气股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除 与发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为 人民币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集 ...