信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 事务管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、投资者、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定以及《欣灵电气股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 欣灵电气股份有限公司 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息 内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭松） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 彭松：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出生，硕士研究生学 历。1999年7月至2003年5月任珠海证券公司分析师；2003年5月至2007年3月任深 圳证券时报社有限公司新闻部记者；2007年3月至2011年7月任深圳证券时报传媒 有限公司信息披露中心副主任；2011年7月至2015年6月任深圳证券时报社有限公 司上市公司舆情中心主任；2015年6月至2020年9月任深圳怀新企业投资顾问股份 有限公司副总经理；2020年10月至今任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-014 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事 会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股东大会授权管理 层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办 理相关事宜。该授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股 票注册的批复》（证监许可〔2 ...

（程颖） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本 人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。202 ...

一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 经审核，我们认为：2023 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、 未来发展和股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，与公司 经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与 公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 我们一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，对公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第九次会议审 议的相关事项并发表独立意见如下： 欣灵电气股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第九次会议 五、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的独立意见 经审核，我们认为：公司 ...

欣灵电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订)》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》（以下简称"《指引》"）等法律法规、规范性法律文件，以 及《欣灵电气股份有限公司章程》的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变 募集资金用途。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请有证券从业资格的会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证，出现严重影响募集资金投资 ...

汇总表第 1 页 | 浙江新控电气科技有限 公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 0.03 | 0.1 0 | 0.13 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江雷顿进出口有限公 司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 85.09 | 95.88 | 174.92 | 6.05货款 | 经营性往来 | | 浙江欣成电气有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 0.25 | | 0.25货款 | 经营性往来 | | 浙江欣灵进出口有限公 司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 45.69 | 23.95 | 21.74货款 | 经营性往来 | | 浙江欣灵电力电子有限 公司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 0.01 | 0.01 | 货款 | 经营性往来 | | 温州欣意贸易有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | | 0.34 | | 0.34货款 | 经营性往来 | | 欣大电气有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 6,527.97 | 1,058.84 | 989.77 | 6,597 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-010 欣灵电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信系公司 2023 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵 照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审 计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺 利进行，拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 1、基本信息 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-009 欣灵电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 42,811,968.52 元，母公司实现净利润为 31,721,117.26 元。根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润 的 10% 提取盈余公积金 3,172,111.73 元后，2023 年度母公司可供 分 配 利 润 28,549,005.53 元，加上年初母公司未分配利润 106,294,836.91 元，减 2022 年度利润分 配 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民 ...