证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-028 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子通讯等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，（其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生以通讯方式出席），本 次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部 1 分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《国泰君安证券股份有限公司关 于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-027 欣灵电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年7月3日、2024年 7月4日、2024年7月5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更 正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过现场 问询及通讯方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事 ...

欣灵电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-026 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行 为； 6、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年7月1日、2024年 7月2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过现场 问询及通讯方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级 管理人员，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-025 欣灵电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月26日、2024 年6月27日、2024年6月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行 为； 6、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-024 欣灵电气股份有限公司 关于变更募集资金专户后签订募集资金 三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A股）股票2,561.19万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.88元，募 集资金总额为人民币66,283.60万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民 币6,850.74万元后，募集资金净额为人民币59,432.85万元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 二、部 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-023 欣灵电气股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年年度利润分派 方案已经2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容为：以本次利润 分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送 红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。剩余未分配利润结转以后 年度分配。 截至本公告披露日，公司总股本为102,447,600股，公司本次合计派发现金股利 35,856,660.00元（含税）。 2、自公司2023年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若 在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增 股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变的原则相应调整分派比例。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-020 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 于 2024 年 5 月 13 日以电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加不超过人民币 10,000.00 万元额度的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理 财产品，可以提高公司募集资金使用效率，避免募集资金过度闲置，增加投资收益， 为公司和股东获取更多的投资回报。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲 置募集资金现金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气变更部分募集资金专项账 户事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司募集资金专户存在暂时闲置的募 集资金。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东创造较多的投 资回报。 （二）投资品种 一、募集资金基本情况 经中 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-021 欣灵电气股份有限公司 关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第九届董 事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超 募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取 的产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本着股东利益最大 化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安排，为进一步提高募集资金 使用效率，公司于 2024 年 5 月 17 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第 七次会议，审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加 不超过人民币 10,000.00 ...