国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查 意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-016 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案 ...

欣灵电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 欣灵电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-98 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10494 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了欣灵电气股份有限公司（以下简称欣灵电气）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | | --- | | 关键审计 ...

欣灵电气股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和 控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可 靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据 《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《欣灵电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 二、2023年度聘任会计师事务所履行的程序 欣灵电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，欣灵电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2023年度的履职情况进行评估并履行监督 职责，现将相关情 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-012 欣灵电气股份有限公司 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 36,000 万元的储备 综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1. 第九届董事会第九次会议决议。 特此公告。 欣灵电气股份有限公司董事会 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 36,000 万元的综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本次申 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-007 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日 14 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子通讯的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024- 008 欣灵电气股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 2022 年 11 月 10 日，公司与全资子公司欣大 ...

信会师报字[2024]第ZF10495号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 欣灵电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于欣灵电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映欣灵电气2023年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 补充确认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣灵电气股 份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》相关规定，对欣灵电气补充确认日常关联交 易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气及子公司根据 2023 年关联交易的实际情况，结合公司 2024 年业务发展 需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 715.00 万元。 | 关联方 | 交易内容 | 预计金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 胡志兴 | 承租房屋 | 20.00 | | 南昌欣珏电气有限公司 | 销售低压电器产品 | ...