欣灵电气股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《欣灵电气股份有限公司章程 》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人，董事会秘书为公 司重大信息内部保密工作直接负责人。董事会秘书具体负责公司重大信息内部保密 工作及监管。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师 事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询 ）、服务工作。 第五条 董事会秘书是公司唯一的信息披露负责人。未经董事会批准或者董事 会秘书同 ...

欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-006 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于2023年4月13日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7 人， 实际出席董事 7 人，（其中彭松先生以通讯方式出席），本次会议由胡志兴先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （项国友） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议，本人按时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、专门委员会 项国友：男， ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-013 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事 会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,000.00 万元永久补充流 动资金，占超额募集资金总额的 29.70%，公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金 永久补充流动资金的金额为人民币 6,000.00 万元，不超过超额募集资金总额的 30%， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用 部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股 票注册 ...

欣灵电气股份有限公司 1 | | | 案》 | | --- | --- | --- | | | | 10、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | 第九届监事会 第三次会议 | 2023/8/28 | 1、《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 2023 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 | | | | 告的议案》 | | 第九届监事会 第四次会议 | 2023/10/23 | 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于募集资金投资项目延期的议案》 | | 第九届监事会 第五次会议 | 2023/12/7 | 1、《关于对外捐赠的议案》 | 二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集 资金使用情况、关联交易和内部控制等事项进行了认真监督检查。根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 2023 年度监事会工作报告 2023年，欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司）监事会全体成员严格按 照《公司 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-011 欣灵电气股份有限公司 关于补充确认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2023 年关联交易 的实际情况，结合公司 2024 年业务发展需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关 联交易总额不超过 715.00 万元。2024 年度日常关联交易预计具体如下： | 关联方 | 交易内容 | 预计金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 胡志兴 | 承租房屋 | 20.00 | | 南昌欣珏电气有限公司 | 销售低压电器产品 | 300.00 | | 南京祺瑞自动化设备有限公司 | | 220.00 | | 北京天奇智新知识产权代理有限公司温州 分公司 | 采购知识产权、项目申报等服务 | 25.00 | | 乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 | | 140.00 | | 杭州名瓯科技有限公司 | ...

欣灵电气股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股 东充分行使权力，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。选举 两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事、监事时，出席股东大会的 股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会 议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投 票权分散投向多位董事、监事候选人，获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依 次以得票较高者确定。 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职工代表担 任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工通过职工 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构：欣灵电气 保荐代表人姓名：黄万 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：黄万、陈磊 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年4月10日至2024年4月12日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： 1、访谈公司相关人员； 2、核查公司章程、三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、 记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序等事项进行核查； 3、核查董事会专门委员会文件及核对公司相关公告； 4、查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 欣灵电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合欣灵电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...