证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-044 欣灵电气股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第九届 董事会第十四次会议以及第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目"工业自动化 控制电气元件智能制造工厂建设项目""电磁继电器、微动开关生产线建设项 目"和"智能型配电电器生产线建设项目"达到预定可使用状态的日期延期。 本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对 募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对 该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,5 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-041 欣灵电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截 至 2024 年 9 月 30 日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试。公司 2024 年前三 季度计提资产减值准备合计人民币 4,854,046.86 元。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2024 年 1-9 月计提金额 | | | --- | --- | --- | | （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -614,065.06 | | 其中：应收账款坏账准备 | | -938,459.98 | | 应收票据坏账准备 | | 37 ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | | | | | | 证券代码：301388 | | 证券简称：欣灵电气 | 公告编号：2024-040 | | | | 欣灵电气股份有限公司 | | | | | 2024 年第三季度报告 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 ...

2024 年 9 月 19 日，保荐机构相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自监管 指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对欣灵电气董事、监事、高级管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培 训情况报告。 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2024 持续督导培训情况报告 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,561.19 万股，并于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期间为 2022 年 11 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定及欣灵电气的实际情况，国泰君安认真履行了持续督导职 责，并对公司 ...

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-038 欣灵电气股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月18日（星期三）15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年9月18 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限 公司6楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则（2022年 ...

欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 欣 灵 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 1 欣灵电气 法律意见书 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集。2024 年 8 月 28 日，贵公司召开第九届董事 会第十二次会议，决定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东会。 2024 年 8 月 30 日，贵公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳 证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《欣灵电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》的公告。 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 欣灵电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-032 2024 年 8 月 1 欣灵电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计 主管人员)林祥微声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临 的风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 欣灵电气股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欣灵电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄万 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-037 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事 会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 18 日（星期 三）召开公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"）。现将本次股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:30； （2）网络投票时间：通过深交 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制定本规则。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案、除发行公司债券或其他证券及上市 的融资和委托理财方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。其中，独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在 ...