证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-019 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 经审核，董事会同意公司增加不超过人民币 10,000.00 万元额度的闲置募集资金 购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理财 产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用，并同意公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相 关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会 通过之日起 12 个月内有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2024 年 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-022 欣灵电气股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了第九 届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金专户的议案》，现将有关情况公告如下： 为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率及公司资金业务便利性，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将存放于中国建设银行 股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509557777）募集资金账户里的 募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在宁波银行股份有 限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，届时公司将相应注销原募集资金专 项账户。 上述募集资金专户变更后，公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行及保 荐机 ...

欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同仁 律 师事 务 所 关 于 欣 灵 电气 股 份有 限 公司 2023 年 年度 股 东大 会 的法 律 意见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-018 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月15日（星期三）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月15 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有 限公司6楼会议室。 欣灵电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣灵电气股 份有限公司（以下简称"欣灵电气"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欣 灵电气首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查 意见如下： 2.发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行 人股票上市交易后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日收盘价低于 发行价，则本人于本次发行及上市前直接或间接持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个 月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指 发行人股票经调整后的价格。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-017 欣灵电气股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）本次解除限售的 股份为公司首次公开发行前已发行股份。本次解除限售股东共计 1 名，为张彭春，合 计解除限售的股份数量为 6,978,753 股，占公司总股本的 6.8120%。 2、本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 9 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，于 2022 年 11 月 9 日在深圳 证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 10,244.76 万股，其 中限售条件股份数量为 78,155,600 股，占公司总股本的比例为 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 6,746.95 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 39,244.15 万元，具体情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 首发募集资金金额（扣除承销费） | 616,882,563.47 | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 加：利息收入扣除手续费 | 7,705,410.42 | | 减：支付上市发行费用（除承销费） | 14,716,981.15 | | 置换募集资金先期投入 | 124,858,333.65 | | 置换已支付发行费用的自筹资金 | 7,687,947.01 | | 2022 年募投项目支出 | 17,413,700.80 | | 2023 年募投项目支出 | 67,469,524.36 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 392,441,486.92 | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 欣灵电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-005 欣灵电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 ☑否 1 欣灵电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 90,518,896.23 | 87,189,398.88 | 3.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024-003 2024 年 4 月 1 欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计 主管人员)林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临 的风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配的股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-015 欣灵电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。 为了方便投资者了解公司 2023 年度业绩的相关情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"价值在线"平台（www.ir-online.cn） 参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点和方式 二、参会人员 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、 财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生、保荐机构代表陈磊先生。 三、投资者 ...