欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 专项报告 本报告仅供欣灵电气公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 关于欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10205 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 我们审计了欣灵电气股份有限公司(以下简称"欣灵电气公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10202 号的 无保留意见审计报告。 欣灵电气公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

欣灵电气股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于欣灵电气股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10204号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣 灵电气公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 欣灵电气公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工 ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （项国友） 各位股东、股东代表： 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》等内部控制制度的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉 地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真 审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事 1 会的正确、科学决策发挥积极 ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程颖） 各位股东、股东代表： 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》等内部控制制度的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉 地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 程颖：女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年7月出生，博士研究生学 历。2001年7月至今任杭州电子科技大学财务管理系副主任，副教授；曾任浙江 长盛滑动轴承股份有限公司独立董事；现兼任大洋世家（浙江）股份公司、南京 国博电子股份有限公司、合盛硅业股份有限公司独立董事；2020年8月至今任公 司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应 ...

欣灵电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求， 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事程颖女士、 彭松先生、项国友先生在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程颖女士、彭松先生、项国友先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，独立董事程颖女士、彭松先生、项国友先生不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足 够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 欣灵电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭松） 各位股东、股东代表： 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》等内部控制制度的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉 地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本人出席会议的情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | ...

10派1元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 342.84万股，累计占流通股比： 12.55%，较上期变化： 12.68万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 张彭春 | 174.47 | 6.38 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 32.33 | 1.18 | 新进 | | 黄碎珍 | 29.43 | 1.08 | 新进 | | 贾梅萍 | 21.88 | 0.80 | 新进 | | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私 | | | | | 募证券投资基金 | 18.23 | 0.67 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 15.32 | 0.56 | 新进 | | 刘忠华 | 13.57 | 0.50 | 新进 | | 岳秋华 | 12.76 | 0.47 | 新进 | | 应荣科 | 12.47 | 0.46 | 新进 | | J. P. Morgan Se ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 欣灵电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 1 欣灵电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计 主管人员)林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 102,447,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 欣灵电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 0 股。 3 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | ...

关于持续督导保荐机构更名的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日收到持续督导 保荐机构更名的通知，具体内容主要如下： 公司持续督导保荐机构"国泰君安证券股份有限公司"名称变更为"国泰海通证 券股份有限公司"，并已完成工商变更登记，后续以新公司名义开展业务与管理活动。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-005 公司与原"国泰君安证券股份有限公司"签署的法律文件继续有效，由"国泰海 通证券股份有限公司"继续履行。本次公司持续督导保荐机构名称变更不属于公司更 换持续督导保荐机构事项。 欣灵电气股份有限公司 2025 年 4 月 14 日 1 特此公告。 欣灵电气股份有限公司董事会 ...

欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日 15 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等方式 发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中程颖女士、彭松先生、项 国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-003 欣灵电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 欣灵电气股份有限公司董事会 董事会认为，公司为控股子公司的银行融资事项提供担保，有利于满足其生产经 营及业务拓展的资金需求，提升其融资能力，促进其稳健发展。 ...