贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2025年度第六次会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2025－014 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年4月17日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）以直接送达或电子邮件的方式，向全体 董事发出召开第四届董事会2025年度第六次会议（以下简称"会议"）的通知。2025年4月23日，会议以 通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名董事候选人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 刘世仲先生因工作调整，拟不再担任公司第四届董事会董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。会 议决定，提名周雪女士为公司第四届董事会董事候选人。 贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2025年度第六次会议 公司董事会提名委员会对周雪女士的任职资格进行了审核，并建议提名周雪女士为公司第四届董事会董 事候选人。本次提名的董事候选人需经公司股 ...