新特电气: 第五届董事会第十二次会议决议公告

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售 全资子公司河北新华都变频变压器有限公司（以下简称"河北新华都"）100%股权， 现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判，若交易顺利实施，公司将不 再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会 提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方 案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-031 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召 开当日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...