证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-040 新华都特种电气股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5.在利润分配方案公告日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司 总股本及回购专用证券账户股本数发生变动的，则以分配方案实施时确定的股权 登记日的总股本扣除回购专用证券账户股本数后的股本为基数，按照现金分红总 额不变的原则对分配比例进行调整。 特别提示： 1.新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）2024 年度 权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。公司 回购专用证券账户中的股份 3,007,050 股不参与本次权益分派。公司 2024 年度权 益分派方案为：以董事会审议利润分配方案当日公司总股本扣除回购专用证券账 户中已回购股份为基数，向全体股东按每 10 股派发 0.30 元人民币现金红利（含 税），合计派发现金红利总额 11,053,020.15 元（含税），不送红股，不进行资本 公积转增股本，剩余未分 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-037 新华都特种电气股份有限公司 监事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同 意以 2025 年 5 月 19 日为首次授予日，向符合条件的 49 名激励对象授予 378.8000 万 股限制性股票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2025 年 5 月 19 日以通讯的方式发出，会议于 2025 年 5 月 19 日下午在公司二楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名，本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董事会秘书段婷婷女士列席 了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 ...

公司简称：新特电气 证券代码：301120 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况7 | | （三）本激励计划首次授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划的首次授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 | 新特电气、本公司、公司、上市 | 指 | 新华都特种电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | ...

北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二五年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项之 法律意见书 致：新华都特种电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）受公司委托，作为公司 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的法律顾问，根据《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本所已于 2025 年 4 月 24 日出具了 《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划之法律意见书》，就公司本次激励计划首次授予（以下简称本次授予） 相关事项，特出具本法律意见书。本法律意见书使用的术语、名称、缩略语，除 特别说明外 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-036 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 2.审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》 若公司 2024 年度利润分配方案于公司 2025 年员工持股计划首次非交易过户完 成前实施完毕，根据公司 2025 年员工持股计划的相关规定及公司 2024 年度股东大 会的授权，将本员工持股计划（含预留份额）的购买价格由 4.67 元/股调整为 4.64 元 /股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员段婷婷回避表决。关联董 事谭勇、朱彦臣、赵云云、段婷婷、陈培智、宗宝峰对本议案回避表决，其他非关 联董事参与本议案的表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以通讯等方式发出，经全体董事一致同意， 本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议于 2025 年 5 月 19 日下午 在公司 ...

北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工持股计划调整事项之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工持股计划调整事项之 法律意见书 致：新华都特种电气股份有限公司 本所受新华都特种电气股份有限公司（以下简称新特电气或公司）委托，作 为公司 2025 年员工持股计划（以下简称本次持股计划）的专项法律顾问，根据 《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本所已于 2025 年 4 月 24 日出具 了《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工持 股计划之法律意见书》，就公司本次员工持股计划购买价格调整（以下简称本次 调整）的相关事项，出具本法律意见书。本法律意见书使用的术语、名称、缩略 语，除特别说明外，与本所出具的《北京海润天睿律师事务所关于新华 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-039 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股 票激励计划（草案）》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年度股东大会 的授权，公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监 事会第九次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 19 日为首次授予日，向符合条 件的 49 名激励对象授予 378.8000 万股限制性股票。现将有关事项具体如下： 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.20%，占拟授予权益总额的 16.16%。 3、授予价格：4.67 元/股。 4、归属期限及归属安排如下： 一、本激励计划简述及已履 ...

2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 新华都特种电气股份有限公司 （授予日） 一、首次授予限制性股票的分配情况 | | | | | 获授限制性 | | 占首次授 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 占授予总 | 予日公司 | | | | | | （万股） | 量的比例 | 总股本的 | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 二、核心管理人员及技术（业务）骨干（49 | | | 人） | 378.8000 | 83.84% | 1.02% | | 合计 | | | | 378.8000 | 83.84% | 1.02% | 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事 ...

新华都特种电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的首次授予激励对象名单进行核查并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒 或致人重大误解之处。 2、本激励计划首次授予激励对象不存在下列《管理办法》及《上市规则》 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-038 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于 公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员 工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员 工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审 议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。 2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司 <2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持 股计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年员工持股计划获得批准，并授权董 事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。 2025 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于 调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据 ...