证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-015 新华都特种电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红 承诺及相关法律法规的要求，符合公司目前实际情况，对公司生产经营无重大 影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 1.新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 2024 年度利润分配 方案为：公司拟以董事会审议利润分配方案当日公司总股本 371,441,055 股扣除 回购专用证券账户中的 3,007,050 股后的 368,434 ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 新华都特种电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的审核意见 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律法规、规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，经认真审阅相关会议资 ...

| 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、是否 | 是 | | --- | --- | --- | | | 存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《管理办法》 | 是 | | | 的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《管理办法》规定的实行股权激励的条件 | 是 | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《管理办法》的规定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理办法》 的规定 | 是 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法规的 规定 | 是 | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务 | 是 | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益和违 反有关法律、行政法规的情形 | 否 | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否根据 不适用 | | | | 《管理办法》的规定进行了回避 | ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 新华都特种电气股份有限公司 二〇二五年四月 新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《新华都特种电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票。 符合本激励计划授予条件的激励对象 ...

新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票分配情况 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司 实际控制人的配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 4、预留部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确 意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 新华都特种电气股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 | 序号 姓名 | | 职务 | 国籍 | 获授限制 性股票数 | 占授予总 量的比例 | 占公告日公司 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（万 | | | | | | | | 股） | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 二、核心管理人员及技术（业务）骨干（49 | | ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 新华都特种电气股份有限公司 二〇二五年四月 新华都特种电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《新华都特种电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权 董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会 召开之日止。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、具体内容 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-023 新华都特种电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）拟发行证券的种类和数量 本次以简易程序 ...

民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 公司首次公开发行募集资金计划用于特种变压器生产基地和研发中心建设 项目（以下简称"生产研发中心建设项目"）及补充流动资金。截至 2025 年 3 1 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投入的具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金计 | 募集资金累 | 募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 划投资额 | 计投入金额 | 用比例 | | 1 | 特种变压器生产基地和研发 | 64,895.85 | 46,635.35 | 11,434.77 | 24.52% | | | 中心建设项目 | | | | | | 1.1 | 特种变压器生产基地子项目 | 51,077.70 | 36,640.29 | 3,970.87 | 10.84% | | 1.2 | 研发中心子项目 | 13,818.15 | 9,995.06 | 7,463.90 | 74.68% | | 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 ...

民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 民生证券股份有限公司（ 以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为新华 都特种电气股份有限公司（ 以下简称"新特电气"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 证 券发行上市保荐业务管理办法》（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对（ 新华都特种电气股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（ 以下简称"（ 内部控制自我评价 报告》"进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证（ 内部控制自我评价 报告》内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连 ...

民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为新 华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，对新特电气受让控股子公司少数股东股 权暨与关联方共同投资的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、与关联方共同投资暨关联交易概述 为推动控股子公司苏州华储电气科技有限公司（以下简称"华储电气"或 "目标公司"）业务发展，稳步推进相关储能业务布局，提升公司盈利能力，公 司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资 的关联交易的议案》，具体事项为：公司受让控股子公司华储电气的少数股东苏 州新翌之光新能源技术合伙企 ...