| 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 电话会议 | | 参与单位名称 | 易方达基金、广发基金、中邮基金、华夏久盈、中信建投基金、中 | | | 泰证券 | | 时间 | 2025 年 2 月 27 日、3 月 3 日、3 月 4 日 | | 地点 | 现场调研、线上电话会 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：段婷婷 | | 员姓名 | 证券事务代表：展博娜 | | | 一、董事会秘书介绍公司基本情况 | | | 二、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下： | | | 1、公司所处的变频变压器行业市场需求变化趋势如何？ | | | 答：公司所处的变频用变压器行业主要服务于工业节能、新能源、 | | 投资者关系活动 | 高端装备等领域。近年来，随着国家"双碳"战略的推进，工 | | | 业领域能效提升需求持续释放，新能源发电及储能等新兴领域 | | 主要内容介绍 | 对变频变压器的需求保持稳定增长。但行业竞争较为激烈，公 | | | ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-003 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，董事会同意补选陈培智先生为第五 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 陈培智先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过，陈培 智先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数 总计超过公司董事总人数的二分之一。 新华都特种电气股份有限公司 关于补选公司非独立董事暨调整董事会战略委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于补选第 五届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，经 董事会提名委员会资格审查，认为陈培智先生具备履行董事职责所必须得能力， 符合相关法律法规及规范性文件对董事候选人任 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-004 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2025 年 2 月 24 日召开的公司第五届董 事会第十次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-002 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董 事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议 于 2025 年 2 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先 生主持，公司监事及高级管理人员以及拟聘任的董事列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈培智先生为第五届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-001 新华都特种电气股份有限公司 三、业绩变动原因说明 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况 预计净利润为负值。 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：3,500 万元 | 万元-5,000 | 6,936.21 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：4,700 万元 | 万元-6,200 | 5,760.85 | 万元 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。但公司就业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通， 公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 1.2024 年公司的经营业绩受多种因素影响，其中主要原因如下： ...

2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：新特电气 | | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 联系电话：021-6045 3962 | | 保荐代表人姓名：张海东 联系电话：021-6045 3962 | | 现场检查人员姓名：肖兵、张海东、王立宇 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日-18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅历次 公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股 | | 东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查董监高人员变动及相关决策文件、 | | 公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件  | | 是否齐备，会议资料是否保存完 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-047 新华都特种电气股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（ ...

新华都特种电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-044 新华都特种电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 新华都特种电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------- ...

1．审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-045 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议。 特此公告。 经审议，董事会认为《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真 ...

一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董 事会秘书段婷婷女士列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-046 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 新华都特种电气股份有限公司监事会 1．审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2024 年 10 月 24 日 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规等的各项规定；报告内容真实、 ...