投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人 | 线上参与新特电气 年年度网上业绩说明会的投资 2024 | | | 员姓名 | | 者 | | 时间 | 年 月 日（星期一）下午 2025 05 19 15:00-17:00 | | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | | 上市公司接待人员 | 董事长兼总经理：谭勇先生 | | | 姓名 | 董事会秘书：段婷婷女士 | | | | 财务负责人：肖崴先生 | | | | 独立董事：乐超军先生 | | | | 独立董事：舒东先生 | | | | 保荐代表人：肖兵先生 1、请问领导，公司与主要客户的合作关系是否稳定， | | | | 是否存在大客户流失风险，订单数量和金额的变化趋 势，是否有大型项目订单或长期合作协议的签订，以及 | | | 投资者关系活动主 | 订单的交付和执行情况？ | | ...

北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 电话(Tel)：86-10-65219696 传真(Fax)：86-10-88381869 二〇二五年五月 见证意见 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：新华都特种电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）及《新华都特种电气股份有限公司》（以下 简称《公司章程》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受新华都特种电气股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员 资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对股东大会所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-035 新华都特种电气股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就内幕信息知情人在 激励计划首次公开披露前六个月，即 2024 年 10 月 24 日至 2025 年 4 月 24 日 （以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-034 新华都特种电气股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。 5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生 6 ...

➢ 工商储行业需求方兴未艾，公司积极布局第二成长曲线。2025 年全球工商 业储能新增装机量达 6.1GW/15.26GWh，增速达 40%；且工商业储能成本端不 断优化，经济性持续提升。2022 年 12 月，公司投资设立控股公司苏州华储（公 司持股 80%），并依赖苏州华储全面发力储能市场。上游原材料端逐步扩大变压 器产品线，布局环氧浇注变压器产品为储能配套；中游端积极布局储能变流器、 电池管理系统、能量管理系统等核心设备及集成，为客户提供从方案设计到储能 升压一体舱集成等一站式服务，苏州华储的产品阵容覆盖了 1kW 至 5000kW 的 全功率段和 24V 至 1500V 的直流电压等级，可满足多种应用模式。 ➢ 投资建议：公司为特种变压器龙头企业，行业份额及技术实力领先，并持续 拓展数据中心、电动船舶等高增速新兴业务板块的布局，且储能作为第二成长曲 线预计由之前拖累项转为贡献积极增量，公司 25 年轻装上阵，预计盈利能力持 续改善。我们预计公司 25-27 年营收为 5.28/6.70/8.43 亿元，营收增速分别为 40.2%/26.7%/25.8%；归母净利润为 0.92/1.31/1.74 亿元 ...

新特电气（301120.SZ）深度报告 特种变压器龙头，AIDC 新机遇拾级而上 2025 年 05 月 14 日 ➢ 高压变频用变压器领军企业，积极拓展工商业储能第二成长曲线。1985 年 公司前身北京新华都电抗器厂成立，自成立以来公司持续专注于以变频用变压器 为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器等。公司是高压变频器配套的变 频用变压器国产替代先驱，2004 年公司成功研制高绝缘等级（H 级）变频用变 压器，打破国外同类产品的垄断，实现进口替代。2020 年公司在高压变频器配 套的变频用变压器市场占有率超过 25%，占据较大的市场份额。2022 年 12 月， 公司投资设立控股公司苏州华储，并依赖苏州华储全面发力储能市场，可为客户 提供从方案设计到储能升压一体舱集成等一站式服务。 ➢ 高压变频器用变压器壁垒较高，公司发力数据中心、电动船舶、石化等增量 市场。变频器可实现高效调速，高压变频器用的高压变压器主要为高压隔离移相 变压器，在变频器中成本占比约 29%，各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干 扰强，技术壁垒远大于中低压变频器。超大型数据中心需要配置高压变压器，且 HV 变压器通常是定制制造的，交付 ...

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售 全资子公司河北新华都变频变压器有限公司（以下简称"河北新华都"）100%股权， 现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判，若交易顺利实施，公司将不 再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会 提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方 案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-031 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召 开当日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

河北新华都变频变压器有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0205711号 目 录 审计报告 众环审字(2025)0205711 号 河北新华都变频变压器有限公司: 起始页码 审计报告 财务报表 资产负债表 1 利润表 3 现金流量表 4 股东权益变动表 5 财务报表附注 7 财务报表附注补充资料 56 一、审计意见 我们审计了河北新华都变频变压器有限公司（以下简称"河北变频公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表, 2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 河北变频公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量 ｡ 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于河北变频公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 ...

河北新华都变频变压器有限公司 二零二五年一至三月财务报表 审 计 报 告 目 一、审计报告 二、已审财务报表: 1、2025 年 3 月 31 日资产负债表 北京慧运会计师事务所有限公司营业执照复印件 审计报告 京慧运审字【2025】第 072 号 河北新华都变频变压器有限公司: 一、审计意见 我们审计了河北新华都变频变压器有限公司(以下简称河北新华都变频变压器公司)的财务报 表,包括2025年3月31日的资产负债表,2025年1-3月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务投表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河北新 华都变频变压器公司 2025年 3月 31 日的财务状况以及 2025年 1-3 月的经营成果和现金流量。 北京慧运会计师事务所有限公司 地址：北京市朝阳区百子湾路16号后现代城1号楼A座303室 电话:(010)85804688 邮编: 100022 2、2025年 1-3 月利润表 3、2025 年 1-3 月现金流量表 4、2025 年 1-3 月所有者权益变动表 三、财务报表附注 四、其他资料 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于公司拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-032 特别提示： 1、为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，新华 都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）将持有的河北新华都 变频变压器有限公司（以下简称"河北新华都"或"目标公司"）100%股权转让给 三河高瓴科技有限公司（以下简称"高瓴科技"或"受让方"）。本次交易，受让方 应向转让方支付受让目标公司 100%股权的价款为 29,762,905 元，并偿还目标公 司对转让方的往来款 2,237,095 元，即受让方应合计向转让方支付 32,000,000 元。 本次股权转让完成后，公司不再持有河北新华都股权，河北新华都不再纳入公 司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易。 3、本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 4、本次交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据《深 圳证券交易所创业板股票 ...