证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-033 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2025 年 5 月 9 日召开的公司第五届董事 会第十二次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-031 新华都特种电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召 开当日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长谭 勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。 二、 ...

新华都特种电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-030 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相 ...

民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新特电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：张海东 | 联系电话：021-60876732 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月审阅公司募集资金使用计 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 划、查询公司募集资金专户资金变动情况 ...

新华都特种电气股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0205708号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 115 | 审计报告 众环审字(2025)0205708 号 新华都特种电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新特电气公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的 ...

2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-025 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第五届董 事会第十一次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 4. 会议召开时间： 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次会议采用 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-028 新华都特种电气股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事乐超军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人乐超军符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并经新华都特种电 气股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事乐超军作 为征集人，就公司拟定于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事乐超军，其基本情况如 下： 乐超军，男 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-011 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司二楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名，本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董事会秘书段婷婷女士列席 了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致通过以下议案： 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益，2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了 ...

4、本次员工持股计划关联董事已回避表决，公司审议本次员工持股计划相 关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资 格。 2、公司制定《新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）、《新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工 持股计划管理办法》的程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容符合《指 导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件的规定。 新华都特种电气股份有限公司 5、监事会对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的 持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》及其他法律法规及规范性文 件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公 司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-010 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股 东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各 项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 3.审议通过《关于<2024 年年度报告>及 ...