证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-043 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

民生证券股份有限公司 1 | | 案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在 会议召开前对会议议案进行了核查，保证 会议召开程序、表决内容符合法律法规及 | | --- | --- | | | 公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 6 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | ...

新华都特种电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 新华都特种电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，新 华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）就 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募 集资金总额为 85,016.16 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行 ...

编制单位：新华都特种电气股份有限公司 单位：人民币万元 非经常性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 半 年度占用资 金的利息 2024 年 半 年度偿还累 计发生额 2024 年半年 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年初往 来资金余额 2024 年半年度累 计发生金额（不 含利息） 2024 年 半 年度往来资 金的利息 2024 年 半 年度偿还累 计发生额 2024 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-038 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规等的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2024 年半年度报告摘 要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-041 新华都特种电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日颁布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据 法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董 事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的内容及原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《准则解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的要求，公司对原采用的会计政策进行相应变更，并 于文件规定的 ...

新华都特种电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；存在未通过议案的情况， 未通过的议案为：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-035 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：北京市北 ...

!"#$%&'()*+ ,-./0123456789: 2024 ;<=>?@5ABCD E'FGH 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5F/9F/10F/13F/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, China 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 "#"$%&' ! 见证意见 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789: 2024 ;<=>?@5ABCDE'FGH ()*+,-./0123456 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受 新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公 司于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-036 公司董事、总经理王书静先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，董事的延期补选不影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营， 公司仍将积极推进本次董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）董事会 于 2024 年 6 月 24 日收到董事、总经理王书静先生递交的辞职报告，其因个人 原因，申请辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，具体情况详见公 司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的公告。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司应当在 60 日内完成董事补选。截至本公告披露之日暂未完成董事补选流程， 主要因为公司在 2024 年 8 月 26 日收到非独立董事候选人席光明先生出具的 《关于自愿承诺放弃 ...