| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括 | 第二十条 公司或公司的子公司（包 | | | 公司的附属企业）不得以赠与、垫 | 括公司的附属企业）不得以赠与、 | | | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购 | 垫资、担保、补偿或贷款等形式， | | | 买或者拟购买公司股份的人提供任何 | 对购买或者拟购买公司股份的人提 | | | 资助。 | 供任何资助，公司实施员工持股计 | | 1 | | 划的除外。公司控股子公司不得取 | | | | 得公司的股份，控股子公司因公司 | | | | 合并、质权行使等原因持有公司股 | | | | 份的，不得行使所持股份对应的表 | | | | 决权，并应当及时处分公司股份。 | | | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | 第二十五条 公司因本章程第二十三 | | | 第一款第（一）项、第（二）项规定 | 条第一款第（一）项、第（二）项 | | | 的情形收购本公司股份的，应当经股 | 规定的情形收购本公司股份的，应 | | | 东大会股东会决议；公司因本章程第 | 当经股东大会股东会决 ...

关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于补选第五 届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，经董 事会提名委员会资格审查，认为席光明先生具备履行董事职责所必须得能力， 符合相关法律法规及规范性文件对董事候选人任职资格的要求，董事会同意提 名席光明先生为第五届董事会非独立董事候选人，并担任董事会战略委员会委 员。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、补选非独立董事的情况 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-033 新华都特种电气股份有限公司 公司董事会前期收到董事、总经理王书静先生的书面辞职报告，王书静先 生因个人原因申请辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，辞职后仍 在公司担任其他职务，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披 露的公告。 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届 ...

新华都特种电气股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年八月 新华都特种电气股份有限公司 投资者关系管理制度 新华都特种电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）与投资者和 潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好 沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件以及《新华都特种 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展 ...

关于回购公司股份进展情况的公告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-031 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-030 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-029 新华都特种电气股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 截至本公告披露日，王书静先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 王书静先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对王书静先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事会于 近日收到公司董事、总经理王书静先生提交的书面辞职报告，王书静先生因个 人原因申请辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务。王书静先 生原定任期为 2023 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 3 日，辞职后仍在公司担任其他 职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王书静先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055） 和《回购报告书》（公告编号：2023-058）。 ...

调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.调整前回购股份价格上限：不超过 17.00 元/股（含） 2.调整后回购股份价格上限：不超过 16.95 元/股（含） 3.回购股份价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日（权益分派除权除息日）。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-027 新华都特种电气股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 一、回购股份的基本情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-026 在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2023 年年度权益分派实施后的 除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息 参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日 收盘价-0.0545547 元/股 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 2023 年度利润分配方案为：以董事会审议利润分配方案当日公司总股本 371,441,055 股扣除回购专用证券账户中的 3,007,050 股后的 368,434,005 股为基 数，向全体股东按每 10 股派 0.55 元人民币现金红利（含税），合计派发现金红 利总额 20,263,870.28 元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润 结转至以后年度。 新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）2023 年年度权益分派方案已获2024年 ...

海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层 邮政编码： 100022 5F/9F/10F/13F/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, China 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年五月 见证意见 北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致： 新华都特种电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京海润天睿律师事务所接受 新华都特种电气股份有限公司(以下简称公司)董事会的委托,指派律师出席并 见证了公司于 2024 ...