密封科技: 董事会战略与ESG委员会工作细则

《上市公司治理准则》 烟台石川密封科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略与 ESG 委员会（以 下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华 人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规、规范性文件及《烟台石 川密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略、ESG 战略、可持续发展和重大投资决策进行研究并提出建议，并 监督董事会有关决策事项的执行情况。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事会、董事 ...