密封科技: 董事会向经理层授权管理制度

烟台石川密封科技股份有限公司 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机 制、明确董事会对经理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》， 结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层决 定。 （一） 交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的百分之十， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二） 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会 计年度经审计营业收入的百分之十； （三） 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计 年度经审计净利润的百分之十； 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当 ...