广信材料: 第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-039 江苏广信感光新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十二 次会议于2025年5月16日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席 谭彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 通知时限的要求，会议通知于2025年5月15日以邮件方式向全体监事送达，会议应出 席监事3名，实际出席监事3名，公司持续督导保荐代表人列席了本次会议。 《证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，结合公司具体情况，公司拟订了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。 公司监事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特 定对象发行股票预案（四次修订稿）》符合本次发行实际情况，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 ...