证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 发行股票中关于主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅 依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议 案，第五届董事会第三次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、 第五届董事会第十二次会议审议修订了前述相关议案。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发2013110 号）《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发201417 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委 员会公告201531 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利 益， ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 募集资金使用可行性分析报告 （四次修订稿） 二〇二五年五月 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 14,350.00 万元，不 超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。在扣除相关发行费用后的募 集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 前次发行已投 本次发行拟投 序号 项目名称 项目总投资 入募集资金 入募集资金 年产 5 万吨电子感光材料及 配套材料项目 合计 52,538.00 9,598.50 14,350.00 在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资 金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程 序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围 内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 随着全球制造产业向中国加速转移，国内 PCB 制造业发展较快，以公司为 代表的国内民 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-039 江苏广信感光新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十二 次会议于2025年5月16日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席 谭彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 通知时限的要求，会议通知于2025年5月15日以邮件方式向全体监事送达，会议应出 席监事3名，实际出席监事3名，公司持续督导保荐代表人列席了本次会议。 《证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，结合公司具体情况，公司拟订了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。 公司监事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特 定对象发行股票预案（四次修订稿）》符合本次发行实际情况，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 ...

042 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025- 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺（四次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票中关于主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅 依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润 做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议 案，第五届董事会第三次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、 第五届董事会第十二次会议审议修订了前述相关议案。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-038 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十二 次会议于2025年5月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董 事长李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 提前通知时限的要求，会议通知于2025年5月15日以邮件方式向全体董事送达，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健先生、刘晓亚女士 以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次 修订稿）的议案》 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件的 ...

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。本次预案（四次修订稿）的主要调整内容如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-041 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三 次会议，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并 审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。 2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广 信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（四次修订稿） 二〇二五年五月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"），本次发行拟募集资金总额 14,350.00 万元，未超过三亿元、且不 超过最近一年末净资产的百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以 下项目： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 前次发行已投 | 本次拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 入募集资金 | 集资金 | | 1 | 年产 5 | 万吨电子感光材料及配套 | 52,538.00 | 9,598.50 | 14,350.00 | | ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-039 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次 修订稿）的议案》 因公司调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，根据《公司法》《证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，结合公司具体情况，公司拟订了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。 公司监事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特 定对象发行股票预案（四次修订稿）》符合本次发行实际情况，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告（四次修订稿）的议案》 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-040 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿） 披露的提示性公告 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议 案》等相关议案。《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案（四次修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的披露事项不代表 审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或 批准，修订稿预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

中德证券有限责任公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次（前任持续督导保荐人现场检查1次） | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 0次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次（前任持续督导保 ...