一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《专业委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行监督职责的情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是中国最早的会计师事务 所之一，亦是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际）的全球 第三大成员所。致同总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，在全国拥有 29 家分支机构办公室，服务覆盖全国主要经济带。致同专 注于提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务，首席合伙人是 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-026 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 二、对公司的影响 本次向相关银行申请综合授信额度，可以满足公司及子公司生产经营和发展的 需要，有利于促进公司及子公司的可持续稳健发展。目前公司经营状况正常，具备 较好的偿债能力，本次向相关银行申请综合授信额度的决策程序合法合规，不会损 害公司和中小股东的利益。 三、备查文件 1．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议； 2．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议； 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，2025 年度公司（含子公司） 拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的银行综合授信 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-036 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月29日（星期 二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2024年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 李有明；董事会秘书、副总经理、财务总监 张启斌；独立董事 吴 颖昊；保荐代表人 曾元松（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于2025年04月 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年年度财务报表 （经审计） 2025 年 4 月 资产负债表 2024年12月31日 编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 附注五 | 期末余额 | | 上年末余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 1 | 88,269,676.60 | 72,855,640.87 | 193,657,864.95 | 145,001,455.30 | | 交易性金融资产 | 2 | 93,420,558.00 | 85,454,491.28 | 48,414,706.63 | 48,414,706.63 | | 应收票据 | 3 | 84,916,381.27 | 42,784,548.27 | 95,919,200.60 | 67,453,139.07 | | 应收账款 | 4 | 223,558,420.08 | 176,387,357.77 | 243,765,788.22 | 18 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏广信感光新材料股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

1、基本信息 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 能够公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、执业记录 致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏广信感光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王健、吴颖昊、刘 晓亚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王健、吴颖昊、刘晓亚的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-029 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较 低的理财产品。 2．投资金额：公司及子公司使用总额度不超过 3 亿元人民币（含本数）的 闲置自有资金进行委托理财。 3．特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性，敬请投资者注意相关风险、谨慎投资。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 3 亿 元（含本数）进行委托理财，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 使用期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、投资情况概述 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-033 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司根据业 务发展及日常经营的需要，2024 年度与苏州市多彩涂料有限公司（以下简称"苏州 多彩"）实际发生的日常关联交易总金额为 890.05 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事 召开独立董事专门会议审议此议案并全票通过。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理 制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024 发生金额 | 年实际 | 2024 | 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-035 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"公司"）依照中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的相关规定，对公司会计政策进行了相 应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具 体情况如下: 一、本次会计政策变更的概述 1.变更的时间及原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），根据"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债进行会计核算时，应当 ...