证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-004 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2025 年 1 月 11 日以电 子邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．逐项审议通过《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监 会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公 司、合格境外机构投资者、 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（二次修订稿） 二〇二五年一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-008 | 预案章节 | 涉及内容 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 第二节 董事会关于 | 二、本次募集资金使用的必 | 1、更新募投项目最新基本情况。 3、更新项目经济效益测算情况。 | | | | 2、更新募投项目投资概算的最新情况。 | | 本次募集资金使用的 | 要性与可行性分析 | 4、更新募集资金投资项目延期的情况、 | | 可行性分析 | | 原因及最新进展。 | | | | 5、调整"项目可行性分析"部分语句表 | | | | 述。 | | | 五、本次发行对公司负债情 况的影响 | 更新财务数据。 | | 第三节 董事会关于 | | 1、增加"（四）募集资金投资项目达不 | | 本次发行对公司影响 | | 到预期效益的风险""（五）募集资金投 | | 的讨论与分析 | 六、本次股票发行 ...

公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表 审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或 批准，修订稿预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 等相关议案。《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-005 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） ...

调整前： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-006 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三 次会议，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并 审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。 2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广 信感光新材料股份有限公司关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案的议案》等议案。结合监管和公司实际情况，公司拟将本次募集资金总 额从不超过 15,000.00 万元（含 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-007 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票中关于主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅 依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润 做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议 案，第五届董事会第三次会议、第五届董事会第八次会议审议修订了前述相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）《国务院关于 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二五年一月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 20,000,000 股（含本数）， 募集资金总额不超过 14,350.00 万元（含本数），未超过三亿元、且不超过最近一 年末净资产的百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 前次发行已投 | 本次拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 入募集资金 | 集资金 | | 1 | 年产 5 | 万吨电子感光材料及配套 | 52,538.00 | 9,598. ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案进行调整。本 次发行方案主要为"募集资金数额及用途"的调整。调整后的具体内容如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-003 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第八次 会议于2025年1月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事 长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2025年1月11日以电子邮件方式向全体董 事送达会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法 ...

（江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年一月 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位 之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照 相关法律法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部 门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募 集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、全球产业转移促进国内 PCB 光刻胶行业快速发展 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 14,350.00 万元（含本数），不超过三亿 元且不超过最近一年末经审计净资产百分之二十。本次募集资金在扣除相关发行 费用后拟全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 ...

证券简称:广信材料 证券代码:300537 2025年1月10日投资者关系活动记录表 编号： 2025-005 团特定对象调研 ☑分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 口新闻发布会 □路演活动 团现场参观 口其他: 国泰租赁 王家利;海珠城发 孟皓;迪策投资 罗祥城、杨光;国元证券 花冠、 曹宇捷;江西金投私募基金 张磊;浪潮投资 边策;南昌产投基金 徐晨洋;乐苍 参与单位名称及 人员姓名 投资 谢桂;东兴证券自营 张梦迪;宁聚投资 翁杰昂;陕西金控创新 杨斌,东 海基金 陆广军; 时间 2025 年 1 月 10 日 10:00-12:00 地点 江西广臻 2 楼会议室 上市公司 董事长 李有明:董事 安丰磊:董事 刘斌:董事 刘光曜;董事会秘书 张启斌: 接待人员姓名 汉璞石墨烯总经理 赵振亮 一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况,简要介绍 公司及行业发展情况等。 二、公司董事长李有明、董事安丰磊、董事刘斌、董事刘光曜、董事会秘书张启 斌、汉璞石墨烯总经理赵振亮就以下问题和参与者进行了交流,并会同参与者参 观了江西广臻龙南基地: 问:请介绍一下公司自成立以来到 ...