编号： 2024-011 证券代码：300537 证券简称：广信材料 2024 年 11 月 13 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-070 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司、孙公司提供担保额度 的议案》，为满足子公司、孙公司的发展需要，同意对合并报表范围内公司提供担保 的总额度不超过人民币 3.4 亿元，其中：公司对全资子公司江西广臻感光材料有限 公司（以下简称"江西广臻"）提供担保不超过人民币 20,000 万元（含）。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司、孙公司提供 担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司江西广臻与招商银行股份有限公司赣州分行（以下简称 "招商银行赣州分行"）签署了《授信协议》，授信额度为 3,000 万元。公司签署了 《最高额不可撤销担保书》（以下简称"担保书"），为 ...

编号： 2024-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 华福证券 戴晶晶；广发证券 吴鑫然；万联证券 粟双丽、陈志东；前海鸿富 吴 人员姓名 辉玲、陈俊杰 等； 时间 2024 年 11 月 7 日 10:00-11:20 地点 广州广臻二楼会议室 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书 张启斌；会计机构负责人 郭榕； 一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍 公司及行业发展情况等。 二、公司董事会秘书张启斌、会计机构负责人郭榕就以下问题和参与者进行了交 流： 问：公司在涂料、光刻胶及配套材料两大板块整体战略规划如何？ 答：在光刻胶及配套材料板块，公司作为国内 PCB 光刻胶头部企业依旧以 PCB 光刻胶为发展基石，合理丰富显示半导体光刻胶等传统光刻胶领域，出于对 近年的研发积累和产业环境变化，预期现阶段增长重点放在光伏新技术领域新场 景光伏胶上。2024 年度前三季度光伏胶实现销售额约小五千万并稳居行业遥遥领 先的主要供应商。 在涂料板块，公司涂料板块此前以消费电子、汽车 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024- 069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 名，可解除限售的第一类限制性股 票数量为 34.6050 万股，约占目前公司总股本的 0.17%。 2、本次可解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 8 日。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司为 31 名激励对象办理了解除限售股份上市流通手续。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议 一、监事会会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次 会议于 2024年 10月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主 席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024年 10月 22 日以电子邮件方式向全 体监事送达会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 监事会认为:公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规及规范性 文件等规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信 息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 2、审议通过《关于拟续聘 2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》 监事会认 ...

编号： 2024-009 证券代码：300537 证券简称：广信材料 2024 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 386 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 35.9981 million, representing a year-on-year growth of 2.21% [1] - The non-recurring net profit attributable to shareholders reached CNY 36.4702 million, showing a significant increase of 136.36% year-on-year [1] - The main reasons for the performance improvement include strategic execution in traditional PCB photoresists and expansion into new product markets such as photovoltaic BC battery insulation adhesives and automotive coatings [1] Group 2: Market Position and Strategy - The company has established a leading position in the photovoltaic adhesive market, with sales of photovoltaic adhesives reaching approximately CNY 50 million in the first three quarters of 2024 [3] - The company aims to develop new materials and solutions for photovoltaic technologies, focusing on cost reduction and efficiency improvements for clients [4] - The strategic shift from a material supplier to a comprehensive solution provider for new technology and materials is emphasized as a key to future growth [4] Group 3: Product Development and Innovation - The company is actively developing graphene-based anti-corrosion coatings, which are environmentally friendly and offer superior performance compared to traditional coatings [8][9] - The new graphene-modified anti-corrosion coatings are designed to provide longer service life and reduce maintenance costs for industrial assets [8] - The company is exploring new applications for its products in various sectors, including industrial heavy-duty anti-corrosion and functional film materials [7]

聘任内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度财务审计机构，并聘任其为公司 2024 年度内控审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 1981 年【工商登记 2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 证券代码：300537 证券简称：广信材 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-062 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------ ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-067 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 10 月 28 日召开公司第五 届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：20 ...