证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-064 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 名，可解除限售的第一类限制性股 票数量为 34.6050 万股，约占目前公司总股本的 0.17%。 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届时将另 行公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，董事会认为首次授予的第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，符合本激励计划及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有明 先生召集和主持。公司董事会已于 2024 年 10 月 22 日以电话或电子邮件等方式向全 体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-060 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规及规范性 文件等规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-065 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因 1 名首次授予激励对象 离职，不再符合激励对象资格和条件，其已获授尚未解除限售的限制性股票应由公司 回购注销。董事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 2.00 万股限制性股票进行回购注销。 现将具体情况公告如下： （六）2023 年 11 月 16 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次 授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予的限制性股票登记完成的上市日为 2023 年 11 月 20 日。 （七）2024 ...

2024 年 10 月 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏广信感光新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"广信材料"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件（以下简称法律法规）和《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《江苏广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《江苏广信感光 新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事项（以下简称"本次解除 限售"），出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 本所（含经办律师）声明如下： 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-066 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 1 | 序号 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 万元，实收资本为人民币 | | | 万元，实收资本为人民币 20012.1747 | 20039.5122 | | | 20012.1747 万元。 | 20039.5122 万元。 | | 2 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 20012.1747万股，公司的股本结构为： | 20039.5122万股，公司的股本结构为： | | | 普通股 万股，无其他种类 20012.1747 | 普通股 万股，无其他种类 20039.5122 | | | 股。 | 股。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司" ...

第二条 本制度所称舆情包括： 江苏广信感光新材料股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事长及董事会议事程序 33 | | 第四节 | | 独立董事 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 43 | | 第二节 | | 董事会秘书 45 | | 第七章 | | 监事会 4 ...

2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 10 月 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏广信感光新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"广信材料"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《江苏广信感光新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏广信感光新材料股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《江苏 广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）的有关规定，就公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）的相关事项，出具本法律意见书。 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-068 江苏广信感光新材料股份有限公司 资产核销情况： 1 关于 2024 年第三季度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2024 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资 产、商誉等各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司对 2024 年 9 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，共计提各项资产信用减值损失和资产减值 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-061 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会 主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式 向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规及规范性 文件等规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经 ...