同飞股份: 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董 事，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生 及赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升 公司核心竞争力，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡 子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中：新加坡子公 ...