具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董 事，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生 及赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升 公司核心竞争力，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡 子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中：新加坡子公 ...

三河同飞制冷股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升 公司核心竞争力，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投资设立孙 公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中： 新加坡子公司不超过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投资金额 以中国及当地主管部门批准金额为准。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通 过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》。为提高本次 对外投资事项实施的效率和进度，董事会同意授权公司管理层或其合法授权代表 人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、 泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-035 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董 事，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生 及赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》。 为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升 公司核心竞争力，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡 子公司以及公司在泰国投资设立孙 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-034 三河同飞制冷股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日分别 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的 规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合 条件的 141 名激励对象办理 350,460 股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有 关事项公告如下： 一、 股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一） 限制性股票激励计划简述 公司于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十 ...

北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 限制性股票激励计划调整、 归属及作废相关事项 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 限制性股票激励计划调整、 归属及作废相关事项 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0585 号 致：三河同飞制冷股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）接受三河同飞制冷 股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）的委托，担任公司第一期及 第二期限制性股票激励计划（以下合称"第一期及第二期激励计划"）的专项法 律顾问。本所经办律师（以下简称"本所律师"）依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《三河同飞制冷股份有限 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-033 三河同飞制冷股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划首次授予部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于 作废第一期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通 过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通 过《关 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-030 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 5 月 13 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会 议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。 监事会认为：根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次对公司第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的限制性股票授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计 划的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上，监事会同意公司对本次激励 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-029 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。 鉴于公司 2024 年前三季度权益分派方案已于 2025 年 1 月 13 日实施完毕， 向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 2.00 元 （含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本；公司 2024 年度权 益分派方案已于 2025 年 5 月 20 日实施完毕，向权益分派股权登记日登记在册的 全体股东每 10 股分配现金红利人民币 3.00 元（含税），本次利润分配不送红股， 不以资本公积转增股本。根据本次激励计划的相关规定以及公司 2022 年第一次 临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的授予价格进行调整。调 整后，公司第一期限制性股票激励计划调整后的首次及预留授予价格由 34.50 元 /股调整为 34.00 元/股。 1 具体内容 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-034 三河同飞制冷股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：141 人； 2、限制性股票拟归属数量：350,460 股（调整后）； 3、限制性股票授予价格：34.00 元/股（调整后）； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票； 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日分别 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的 规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票 激励计划首次 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-032 关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于 调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会 的授权，公司董事会同意对本次激励计划相关事项进行调整，现将有关事项说明 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 ...