三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 7 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-014 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会 一致同意《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果： ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-013 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 7 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会听 取了公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，公司总经理对 2024 年度的工 作做了详尽报告。经审议，公司董事会认为该报告真实、客观地反映了 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-017 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 153,427,727.02 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 487,638,171.86 元，母公司可供股东分配的利润 489,213,565.11 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 487,638,171.86 元 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-016 三河同飞制冷股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 三河同飞制冷股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张浩雷、主管会计工作负责人杨丹江及会计机构负责人（会 计主管人员）栗亚楠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来的战略规划及经营计划，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、 预测及承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 169,398,880 股为基数 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-024 三河同飞制冷股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 573,620,262.98 | 274,432,950.33 | 109.02% | | 归属于上市公司股东的净利 | 61,906,853.08 | 5,137,981.20 | 1,104.89% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 ...

同飞股份（300990）公告，2024年营业收入21.6亿元，同比增长17.07%。归属于上市公司股东的净利润 1.53亿元，同比下降15.87%。基本每股收益0.91元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含 税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

同飞股份（300990）公告，公司制定了《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。根据规划，公 司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。在有条 件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利 润的10%。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利 有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 为了更好地理解同飞股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 同飞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕4228 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...