三河同飞制冷股份有限公司 舆情管理制度 （2024年） 第一章 总则 第一条 为提高三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作做出 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-073 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 6 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会 议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行相应调整。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次 ...

三河同飞制冷股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、公司变更注册资本情况 公司于 2024 年 10 月 24 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事 会第十次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第一期限制性股票激励计划首次及预 留授予部分第一个归属期归属的股份 175,380 股已完成登记，公司总股本由 168,480,000 股增加至 168,655,380 股，注册资本由 168,480,000.00 元增加至 168,655,380.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限制性股票激励计划 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议审议，决定于 2025 年 1 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-076 三河同飞制冷股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 2 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25，9: ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-075 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 69,916,628.21 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司 合并报表未分配的利润为 419,657,699.02 元，母公司报表可供分配的未分配利润 为 418,175,440.94 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 公 司 2024 年前三季度可供股东分配的利润为 4 ...

三河同飞制冷股份有限公司 章 程 （2024 年） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建工作 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call involved discussions about a company focused on data center solutions, energy storage, and semiconductor industries. Key Points and Arguments 1. **Future Development Direction**: The company is prioritizing the development of "crude sea" as a significant future direction, indicating a strategic focus on this area for 2024 [1] 2. **Overseas Client Engagement**: The company has made breakthroughs in Southeast Asia with data center business and is actively engaging with overseas clients, particularly in energy storage, collaborating with major players like LG and Samsung [2][4] 3. **Market Opportunities in Cooling Technology**: The transition from air cooling to liquid cooling (night cooling) is seen as a major market opportunity, with the management emphasizing the importance of this shift [3] 4. **Data Center Business Growth**: The company has established a dedicated data center division and is optimistic about future growth, expecting significant increases in orders and revenue in 2024 [10][15] 5. **Energy Storage Market Recovery**: The energy storage market is experiencing a recovery, with increased demand from major clients and successful international orders contributing to growth [4][5] 6. **Market Share and Growth Projections**: The company anticipates that overseas markets, particularly in the Middle East and Europe, will grow faster than domestic markets, with expected growth rates exceeding 50% [9] 7. **Profit Margins and Revenue Forecast**: The company projects a profit margin of 8-10% for the upcoming year, with optimistic revenue growth across various segments [14][21] 8. **Semiconductor Revenue**: The semiconductor segment is expected to see significant growth, with projections of over 50% increase in revenue due to expanding client relationships and market demand [12][22] 9. **Product Development and Integration**: The company is focusing on developing integrated cooling solutions and enhancing its product offerings to compete effectively in the market [19][20] Other Important but Overlooked Content - The company has a strong presence in the domestic market for cooling technology, particularly in the fields of machine tools and laser equipment, indicating a well-established competitive position [13] - The company is also exploring opportunities in the semiconductor sector, with a focus on high-margin products and expanding its client base [11][22] - The management highlighted the importance of adapting to market changes and customer needs, particularly in specialized applications and project requirements [18]

Group 1: Company Overview - The company is a leading provider of industrial temperature control solutions, primarily serving sectors such as CNC machine tools, laser equipment, semiconductor manufacturing, power electronics, energy storage systems, hydrogen equipment, and new energy vehicles [2][3]. Group 2: Financial Performance - The gross profit margin and net profit margin improved in Q3 compared to Q2 due to internal cost optimization initiatives, including cost reduction and efficiency enhancement measures [3]. Group 3: Market Expansion - In the energy storage sector, the company has matched relevant liquid cooling and air cooling products for clients, leveraging advantages such as precise temperature control and high reliability to expand its market presence [3]. - The company has developed temperature control products for semiconductor manufacturing equipment, achieving temperature control precision of ±0.1℃ or higher, which is critical for processes like cleaning, grinding, polishing, and etching [3]. Group 4: Data Center Development - The company has introduced plate liquid cooling and immersion liquid cooling products for data centers, with plans to continue advancing its liquid cooling business despite currently low revenue in this area [3]. Group 5: Investor Relations Compliance - The company ensured that all communications with investors adhered to regulations, maintaining the accuracy, completeness, and timeliness of information disclosure without leaking any undisclosed significant information [4].

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-071 三河同飞制冷股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 1 公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。 公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支 行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简 称"开户银行"）开设专户作为募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月及 2022 年 6 月与中天国富证券有限公司、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。现就相关情况公告如下： 1 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-069 三河同飞制冷股份 ...