三河同飞制冷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人康金龙，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 康金龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2010 年任河北唤民律师事务所律师；2010 年至今，任河北王洪波律师事务 所律师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程 ...

关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为提升投资者回报水平， 进一步推动全体股东共享公司经营成果，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具体情况如下： 一、2025 年中期分红安排情况 1、公司拟于 2025 年中期（包含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩 及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进 行分红，将以公司当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-018 三河同飞制冷股份有限公司 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决 定是否进行利润分配、制定利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下： 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-012 三河同飞制冷股份有限 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking the first coverage [8]. Core Insights - The company is deepening its layout in AI and data center businesses, indicating a promising future for its data center operations [6]. - The company has established a strong presence in the industrial temperature control sector, with a gradual ramp-up in its energy storage business [5]. - The company has launched various products aimed at providing efficient temperature control solutions for data centers, including plate liquid cooling and immersion cooling products [6]. Summary by Sections Market Performance - The report highlights the company's stock price at 42.18 yuan, with a total market capitalization of 71 billion yuan and a total share count of 169 million shares [1]. Investment Highlights - The company has been focused on providing systematic solutions in the industrial temperature control field, with four main product series: liquid temperature control equipment, electrical box temperature control devices, pure water cooling units, and special heat exchangers [5]. - The energy storage business includes centralized energy storage temperature control, commercial energy storage temperature control, and high-pressure cascade direct-connected energy storage temperature control solutions, making the company a supplier for major players like CATL and Sungrow [5]. - The company has successfully launched a specialized industrial air conditioning unit for semiconductor manufacturing and has partnered with Ruike Laser for further development in laser cooling technology [5]. Earnings Forecast - The company is expected to see revenue growth from 23.8 billion yuan in 2024 to 45.6 billion yuan in 2026, with corresponding EPS of 0.86 yuan, 1.40 yuan, and 2.13 yuan for the same years [7]. - The current price-to-earnings (PE) ratios are projected to be 49.2, 30.2, and 19.8 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [7].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking the first coverage of the stock [8]. Core Insights - The company is deepening its layout in AI and data center businesses, indicating a promising future for its data center operations [6]. - The company has established a strong presence in the industrial temperature control sector, with a gradual ramp-up in its energy storage business [5]. - The company has launched various products aimed at different applications, including CNC machine tools, lasers, semiconductors, and energy storage [5]. Summary by Sections Market Performance - The report highlights the company's stock price at 42.18 yuan, with a total market capitalization of 71 billion yuan and a 52-week price range of 23.69 to 55.19 yuan [1]. Business Developments - The company announced the establishment of subsidiaries in Shenzhen and Hangzhou, with the Shenzhen branch commencing operations on March 18 and signing a strategic cooperation agreement with Xingyuan Cloud Intelligence [4][6]. - The company is focusing on providing efficient and stable temperature control solutions for data centers, having introduced plate liquid cooling and immersion liquid cooling products [6]. Financial Forecast - Revenue projections for the company are as follows: 23.8 billion yuan in 2024, 32.6 billion yuan in 2025, and 45.6 billion yuan in 2026, with corresponding EPS of 0.86, 1.40, and 2.13 yuan [7][10]. - The report anticipates a significant growth rate in revenue, with an expected increase of 83.1% in 2023, followed by 28.9% in 2024, and continuing growth in subsequent years [10].

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-009 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 7 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事陈振国先生以通讯方式出席）。会议 由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 1、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司 2025 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠道，降低融资成本，经审议，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在授权期限内，上述授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-011 三河同飞制冷股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 经审议，监事会认为：公司拟向银行申请的不超过人民币 60,000 万元的综 合授信额度的事项有利于增强公司的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。 本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公 司 2025 年度向银行申请综合授信额度的有关事项。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议； 2、第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的的议案》，同意公司向银行申请不超 过人民币 60,000 万元的综合授信额度。具体内容如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2025 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-010 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 7 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会 议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 2 根据公司 2025 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠道，降低融资成本，经审议，监事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授权期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在授 权期限内，上述授信额度可以循环使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》 ...

关于完成深圳分公司及杭州分公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立深圳分公司及杭州分公司 的议案》，同意公司在深圳及杭州设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项 的具体实施并办理有关手续。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立深圳分公司及杭州分公司的公 告》。 近日，公司完成了深圳及杭州分公司的工商注册登记手续，并取得了由深圳 市市场监督管理局以及杭州市临平区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将 具体信息公告如下： 一、深圳分公司工商注册登记信息 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-008 三河同飞制冷股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330113MAEAAR9D3K 1、分公司名称：三河同飞制冷股份有限公司深圳分公司 2、统一社会信用代码：91440300MAEBD0 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [4]. Core Views - The company is positioned as a leader in temperature control solutions, with its data center liquid cooling business expected to create a second growth curve. In 2023, the company achieved revenue of 1.845 billion yuan, a year-on-year increase of 83%, with energy storage temperature control revenue reaching 900 million yuan [1][4]. - The AI infrastructure demand is anticipated to drive significant growth in data center temperature control orders, benefiting the company's overall performance [1][3]. Company Overview - The company specializes in temperature control solutions, with a focus on liquid cooling products that have seen rapid growth. Its main products include liquid temperature control devices, electrical box temperature control devices, and pure water cooling units [12][19]. - The company has a stable management team, with most executives having over 10 years of tenure. The management structure is designed to align the interests of core employees through performance-based incentives [4][26]. Industry Situation - The global energy storage temperature control market is projected to grow significantly, with a market size of approximately 2.7 billion yuan in China and 3.5 billion yuan globally in 2023, reflecting year-on-year growth rates of 49% and 96%, respectively [2]. - The data center temperature control market is expected to reach 7.7 billion USD in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 18.4% from 2023 to 2028 [2]. - The semiconductor temperature control market in China was around 1.5 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of over 10% [2]. Financial Performance - The company reported a revenue of 1.845 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 83.1%. The net profit attributable to shareholders was 182 million yuan, reflecting a growth of 42.7% [5][28]. - The company's revenue is expected to continue growing, with projections of 2.159 billion yuan in 2024 and 3.208 billion yuan in 2025, representing year-on-year growth rates of 17% and 48.5%, respectively [5][4]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 1.08 yuan, with expectations of 0.83 yuan in 2024 and 1.55 yuan in 2025 [5]. Investment Recommendations - The report suggests a "Buy" rating based on the company's strong growth potential in the temperature control market, particularly in energy storage and data centers, which are expected to drive future revenue growth [4][5].