证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-059 三河同飞制冷股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于作废 第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股 票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通 过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议 ...

北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）接受三河同飞制冷 股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）的委托，担任公司第一期及 第二期限制性股票激励计划（以下合称"本次激励计划"或"本计划"）的专项 法律顾问。本所经办律师（以下简称"本所律师"）依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《三河同飞制冷股份有限公司第一期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《第一期激励计划》"）《三河同飞制冷股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《第二期激励计划》"）的 相关规定，现 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-061 三河同飞制冷股份有限公司 关于作废第二期限制性股票激励计划首次授予部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 （二）2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第二期限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了核查意见。 （三）2023 年 9 月 15 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委 托投票权报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事康金龙作为征集人 1 就公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集投票权。 （四）2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 25 日，公司内部公示本激励计划激 励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象 名单提出的异议。2023 年 9 月 28 日，公司 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-063 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票超募资 金投资项目（以下简称"超募项目"）"三河同飞制冷股份有限公司储能热管理 系统项目"已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此，公司决定对"三河同 飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目"进行结项，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证 上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总额为 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-056 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事长张国山先生以通讯方式出席）。 会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披 露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大 ...

三河同飞制冷股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 1 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《第二期限制性股票激励计划（草案）》 (以下简称"《激励计划（草案）》")的有关规定，对公司第二期限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核， 发表核查意见如下： 本激励计划首次授予部分第一个归属期 134 名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、 有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属 ...

本激励计划拟归属的 48 名首次授予激励对象及 8 名预留授予激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草 案）》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激 励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次及预留授予部分激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已 经成就。 综上所述，监事会同意本次符合条件的 56 名首次及预留授予部分激励对象 办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为 175,380 股。上 述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东 利益的情形。 三河同飞制冷股份有限公司监事会 三河同飞制冷股份有限公司监事会 关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-060 三河同飞制冷股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：首次授予的激励对象 48 人，预留授予的激励对象 8 人； 6、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日分别 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于第一 期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的 规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票 1 2、首次授予部分第一个归属期拟归属数量：109,620 股（调整后）； 3、预留授予部分第一个归属期拟归属数量：65,760 股 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-062 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日分别 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于第二 期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据 公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定 和 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件 的 134 名激励对象办理 743,500 股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事 项公告如下： 三河同飞制冷股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：134 人； 2、限制性股 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-057 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及第一期限制性股票激励计划的相关规 定，本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监 事会同意公司依据 2022 年第一次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关 规定为符合条件的 56 名激励对象 175,380 股限制性股票办理归属相关事宜。 表决结果：同意票 3 票 ...