证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-055 特此公告。 1 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理、热工技术总监吴立洲先生的书面辞职报告。吴立洲先生因个人原因申请 辞去公司副总经理、热工技术总监职务，其原定高管任期至第三届董事会期满之 日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，吴立洲先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。吴立洲先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影 响公司相关工作的正常进行。 截至本公告披露日，吴立洲先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。吴立洲先生为公司第一期限制性股票激励计划预留授 予的激励对象和第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，获授的第二类 限制性股票数量共计 50,000 股，目 ...

Group 1: Financial Performance - The company's sales expenses, management fees, and R&D expenses increased by 35.38 million yuan in the first half of 2024, primarily due to business expansion needs [2] - R&D expenses for the first half of 2024 amounted to 45.90 million yuan, representing a year-on-year increase of 24.11%, accounting for 5.74% of operating income [3] Group 2: Strategic Focus - The company adopts a combined "technology R&D + product R&D" model, focusing on core industries such as energy storage, high-end equipment manufacturing, power electronics, semiconductor manufacturing, hydrogen energy, data centers, and new energy vehicles [3] - The company actively participates in various international and domestic professional exhibitions, leading to increased travel and exhibition expenses [2] Group 3: Investor Relations - There are currently no plans for share reduction by the chairman in the next six months; any future plans will be disclosed in accordance with regulations [3] - The company is recognized as a leading provider of industrial temperature control solutions, with applications in CNC machine tools, laser equipment, semiconductor manufacturing, power electronics, energy storage systems, hydrogen equipment, new energy vehicles, data centers, and industrial washing equipment [3] Group 4: Market Outlook - The company aims to continuously improve operational performance and enhance core competitiveness to stabilize stock prices and provide returns to investors [3]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-054 三河同飞制冷股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）15:30-17:00。 届时公司董事长张国山先生、总经理张浩雷先生、常务副总经理兼董事会秘 书高宇先生、财务总监杨丹江先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-053 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 截至本 ...

三河同飞制冷股份有限公司 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-051 关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于调整 第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授 权，公司董事会同意对本次激励计划相关事项进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事 ...

审核意见 三河同飞制冷股份有限公司 本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第三届董事会第 九次会议审议。 二、独立董事对《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》的审 核意见 经审核，我们认为：公司对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的激励对象名单、限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《公司法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关 审核意见 规定，履行了必要的程序。本次调整事项在公司 2023 年第三次临时股东大会对 公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，我们一致同意公司对第二期限制性股票激励计划相关事项进 行调整。 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《三河同飞制冷股份有限公司章程》《三河同飞制 冷股份有限公司独立董事工作细则》及《三河同飞制冷股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》等有关规定，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事 ...

关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于调整 第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会同意对本次激励计划相关事项进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通 过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：30 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-052 4、股权激励方式：第二类限制性股票。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 27 日分别召开第三 届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向第二期限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留授予日为 2024 年 9 月 27 日，以 25.10 元/股的价格向符合授予条件的 37 名激励对象授予 33.50 万股预留限制性股票。现将有关事项公告如下： 三河同飞制冷股份有限公司 关于向第二期限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 27 日； 2、限制性股票预留授予数量：33.50 万股； 3、限制性股票预留授予价格：25.10 元/股； 一、已履行的决 ...

三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的激励对象名单及授予数量、授予价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定，审议 程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。 综上，监事会 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-048 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事长张国山先生、董事陈振国先生以及独 立董事赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司 其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。 鉴于公司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予的激励对象中，有 2 名激励对象已离职不再符合激励对象资格，根据《上市公 司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定以及 ...