三河同飞制冷股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）等有关规定，对本激励计划预留授予激励对象名单进行核查，并就有关 情况发表核查意见如下： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 四、本激励计划的预留授予符合公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会 的授权，不存在明显损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述，监事会同意本激励计划预留授予激励对象名单，同意确定预留授 予 ...

北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 09141 号 致：三河同飞制冷股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）接受三河同飞制冷 股份有限公司（以下简称"同飞股份"或"公司"）的委托，担任公司第一期及 第二期限制性股票激励计划（以下合称"本次激励计划"或"本计划"）的专项 法律顾问。本所经办律师（以下简称"本所律师"）依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《三河同飞制冷股份有限公司第一期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《 ...

一、限制性股票预留授予部分的分配情况 | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 职务 | 性股票数量 | 划授出权益 | 告日股本总额的 | | | | （万股） | 数量的比例 | 比例 | | 1 | 核心技术人员及核心业务人员 | 33.50 | 11.17% | 0.20% | | | （共计 37 人） | | | | | | 预留授予合计 | 33.50 | 11.17% | 0.20% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超过公司股本总额的20.00%， 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划授予的激励对象不包括：独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 三河同飞制冷股份有限公司 第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-047 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超 募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 4,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度 和期限范围内资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日， ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 799 million CNY, a year-on-year increase of 13.38% [3] - The net profit attributable to shareholders was 22.04 million CNY, a year-on-year decrease of 67.12% [3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 20.06 million CNY, a year-on-year decrease of 65.44% [3] Market Challenges - The company's comprehensive gross margin decreased by 4.96 percentage points year-on-year, leading to a decline in gross profit [3] - Increased competition in the temperature control product industry has pressured profitability, resulting in a drop in gross margin [3] - Total period expenses (sales, management, and R&D) increased by 35.38 million CNY due to market expansion and new product development [3] Strategic Initiatives - The company is focusing on stabilizing existing customers while actively expanding new clients, particularly in overseas markets [3] - R&D investment for the first half of 2024 was 45.90 million CNY, a year-on-year increase of 24.11%, accounting for 5.74% of operating revenue [4] - The company aims to enhance product competitiveness through increased R&D and improved internal management [4] Sector-Specific Developments - In the energy storage sector, the company matched relevant liquid cooling and air cooling products, achieving operating revenue of approximately 363 million CNY, a year-on-year increase of about 46% [4] - The company is expanding its data center business with new liquid cooling products, although current revenue in this area is still small [3][4] Competitive Strategies - The company plans to enhance its core competitiveness by increasing R&D investment and developing new products [4] - Collaboration with customers for co-development of new products is a key strategy to provide personalized solutions [4] - The company aims to improve service quality and customer loyalty through a professional service team [4]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [7]. Core Views - The company achieved a revenue of 799 million RMB in H1 2024, representing a year-on-year growth of 13.38%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 67.12% to 22 million RMB [1]. - The company is actively expanding its market presence, with significant growth in liquid temperature control equipment and electrical box temperature control devices, although revenue from pure water cooling units declined by 22.51% due to increased competition [1]. - The storage temperature control segment saw a revenue increase of approximately 46% to 363 million RMB in H1 2024, with key clients including CATL and Sungrow [1]. - The data center temperature control business is expected to become a significant growth driver, with projections indicating that the liquid cooling data center market in China could reach 102 billion RMB by 2027 [1]. Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company reported a revenue of 525 million RMB, a year-on-year increase of 21.47% and a quarter-on-quarter increase of 91.32% [1]. - The gross margin decreased by 4.96 percentage points year-on-year due to price pressures in the power electronics temperature control product sector [1]. - Total operating expenses increased by 35.38 million RMB year-on-year, primarily due to investments in new product development and participation in various exhibitions [1]. Revenue and Profit Forecast - The company is projected to achieve revenues of 2.573 billion RMB, 3.360 billion RMB, and 4.331 billion RMB for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [3]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 263 million RMB, 348 million RMB, and 442 million RMB for the same years, with corresponding P/E ratios of 16, 12, and 9 times [3].

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年度 | 2024年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | | 偿还累计发生 | 末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息 （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-045 三河同飞制冷股份有限公司 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规 定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总 额为人民币 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为 102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-042 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 1 议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合 公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报 告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》全文及其摘 ...