金龙机电: 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-027 金龙机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 4 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决的 方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司部分高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议了以下事项： 员的议案》 公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准 与第六届董事会独立董事一致。同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届 董事会审计委员会委员，但仍需经公司股东大会审议通过增补梁正正先生为第六 届董事会独立董事之后方可生效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，独立董 ...