证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-046 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石 家 庄│ 合 肥 │ 海 南│ 青 岛 │ 南 昌│ 大 连 │ 银 川│ 拉 孜 │ 香 港│ 巴 黎 │ 马 德 里│ 斯 德 哥尔 摩 │ 纽 约 │ 马 来 西亚 BEIJING│SHANGHAI│SHENZHEN│HANGZHOU│GUANGZHOU│KUNMING│TIANJIN│CHENGDU│NINGBO│FUZHOU│XI'AN│NANJING│NANNING│ CHANGSHA│AIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│NANCHANG│DALIAN│YINCHU KONG│PARIS│ MADRID│STOCKHOLM│NEWYORK│MALAYSIA 致：深圳震有科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳震有科技股份有限公司 法律意见书 GLG/SZ/A3167/FY/2025-661 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳震有 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-026 号 中国农业银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 50 分 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-048 健康元药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 集团大厦二号会议室 （1）出席会议的股东和代理人人数 485 （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 935,025,484 （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.1095 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本 次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》 、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 关规定，本次会议决议有效。 （1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参 会。公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总裁、 财务负责人邱庆丰先生、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事覃业志先生、沈小 健康元药业集团 2024 年年度股东 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-27 成都高新发展股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2024年度股东大会 （二）召集人：董事会 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025年6月19日 （七）出席对象： 本公司第九届董事会第五次临时会议决议召开本次股东大会（相 关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告》（2025-23））。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫（深圳）律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025C0071 号 致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-025 债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15 至 岭路） 《上市公司股东会规则》 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的 有关规定。 公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于 召开 2024 年度股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。 （二）会议出席情况 （1）出席现场会议 的股东及股东代表 11 人，代表股份 77,996,069 股，占公司有表决权股份总数的 （2）通过深 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-023 山西安泰集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 《董事会议事 规则》的议案 累积投票议案 上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日和 6 月 7 日披露的相关 公告及附件，公司也将在股东大会召开前披露本次年度股东大会会议资料，请 投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 A 股股东 非累积投票议案 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 (四) 采 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月27日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-052 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 法律意见 德恒 06F20240039-026 号 致：健康元药业集团股份有限公司 本所律师得到如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本 次会议的召集、召开程序是否符合有关法律、行政法规、《公司章程》以及《股 东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的 表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 ...