美信科技:独立董事2023年度述职报告（王建新）

广东美信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王建新，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事。在 2023 年的工作中，本人根据《公司法》及《公司章程》的规 定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证 了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人 2023 年度 履行职责情况汇报如下： 一、2023 年度履职概况 （一）2023 年度出席会议的情况 2023 年，本人均按法律法规出席公司的董事会、股东大会及专门委员会，履 行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会及专门委员会的召集符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议 的议案经过客观谨慎的考虑，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上 述议案及本公司其他事项没有提出异议。 2023 年，公司共召开了 6 次董事会，本人应出席董事 ...