证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-020 广东美信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9：15-9：25，9：30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 14 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美信 科技股份有限公司二楼青花会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张定珍女士。 6、本次股东大 ...

关于广东美信科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会的 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 7 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所 指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2025 年 4 月 23 日刊登于巨 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 广东美信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 【回复】公司 2025 年 4 月 30 日披露《关于特定股东减持股 份预披露公告》中所提及解禁股东为首发前持股 5%以上的机 构股东，公司股东的减持行为均严格遵守相关法律法规的规 定，确保合法合规。 4、对于公司使用到的原材料如铜这类大宗商品涨价，会给公 司带来成本压力吗？公司采取怎样措施避免压力？ 【回复】公司使用原材料主要为塑胶外壳、磁芯、漆包线、 锡条等。原材料价格上涨确实会对公司成本端带来一定压力， 其中铜的占比在公司产品成本中的比重相对较小，所以仅是 铜价的上涨构成的压力不会太大。针对于原材料的采购，公 司每半年或每季度会进行一次集中的招投标，采购部会根据 客户订单、生产计划、未来客户需求预测、库存物料、采购 周期等因素，尤其当预测原材料价格上涨时，会第一时间做 出管控，比如提前锁价等措施，以尽可能地去减少原材料上 涨对公司业绩的影响。 5、公司前五大客户的销售情况 【回复】2024 年度，前五名客户合计销售金额（元）15073.9 万元；前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例35.70%。 6、2024 ...

近日，美信科技在接受机构调研时表示，大湾区总部建设项目2024年已完成主体工程建设，目前正在进行内部装修和投产前的准备工作，预计2025年投入使 用。 美信科技依托在磁性元器件领域的深厚技术沉淀与市场先发优势、自动化产线迭代升级以及核心工艺的持续精进，将不断扩充产品品类，精准锚定新能源汽 车、5G通信、人工智能、工业自动化等战略新兴领域，全面布局高增长市场，带动公司整体业绩的持续提升。 2024年公司营业收入4.22亿元，归属于上市公司股东的净利润3,226.71万元，经营活动产生的现金流量净额7,423.26万元，基本每股收益0.74元，加权平均净 资产收益率4.40%，资产总额10.67亿元，归属于上市公司股东的净资产7.63亿元。 其中，境内营收占比71.54%，境外营收占比28.46%。海外市场拓展面临的挑战是海外客户所在国家或地区的法律法规、产业政策、政治经济环境变化，国 际关系紧张、贸易制裁及不可抗力等，可能影响海外业务开展。美信科技表示，公司应对措施是考虑去东南亚设厂，利用当地政策和成本优势，与当地伙伴 合作，提高供货效率、降低物流成本、增强客户满意度。 在汽车电子领域，美信科技以平板变压器技术 ...

的深厚技术沉淀与市场先发优势、自动化产线迭代升级以及 核心工艺的持续精进，将不断扩充产品品类，精准锚定新能 源汽车、5G 通信、人工智能、工业自动化等战略新兴领域， 全面布局高增长市场，带动公司整体业绩的持续提升。谢谢。 8、从地域来看，2024 年公司在国内和海外市场的营收占比 分别是多少？海外市场的拓展面临哪些挑战，公司如何应 对？ 广东美信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 证券代码：301577 证券简称：美信科技 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 业绩说明会 | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 |  | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与 | 2024 年年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 | | | 地点 | 线上 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 | 张定珍 | | | 董事会秘书 | 王丽娟 | | | 财务总监 | 刘满荣 | | | 独立董事 | 李树永 | | | 保荐 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-019 广东美信科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 本公司股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集 团有限公司及一致行动人东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别提示： 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东润科（上海）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"润科投资"）持有本公司股份2,072,803 股(占本公司总股本比例4.68%) ,计划自本公告披露之日起15个交易日后的2个 月内以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过1,106,500股(即不超 过公司总股本的2.5%)。润科投资已通过中国证券投资基金业协会备案，截至首 次公开发行上市日，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投 资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东 减持股份实施细则》中的减持规定。 公司股东深圳市创新 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-013 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第三届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 14 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15：00 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-015 广东美信科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事审议通过如下议案： 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 会计准则》的规定，客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-014 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事听取了《2024 年度总经理工作报告》,认为报告客观、真实地反映 了经营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果，有效地执行了公司董事会、股 东大会的各项决 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-005 广东美信科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 4,426 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 1,327.80 万元。本分 配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将 根据现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 21 日，广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预 ...