广东美信科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）商品套期保值业务 为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子 公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理原材料价格大幅波动的风险，增强公司经营 业绩的稳定性和可持续性。 （二）外汇套期保值业务 随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地防范 相关业务的汇 率或利率风险，公司及控股子公司计划开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大 幅波动的风险，增强公司财务稳健性。 二、2025 年套期保值计划 1、开展套期保值业务的交易方式 （1）外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业 务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其 他外汇衍生产品等。 三、套期保值操作需遵循的套保原则 商品套期保值应严格依据现货需求开展，禁止投机交易。商品期货、远期合约及其他 衍生工具的持仓量；不得超过同期现货交易数量，持仓时间应与现货交易时间相匹 ...

广东美信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 广东美信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实 维护公司利益的角度出发，本着认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开 展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，对公司主要生产经营活动、财务 状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股 东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会2024年主要工作内容汇报 如下： 一、监事会总体工作情况 报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及 人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 2024年度，公司监事会共召开6次会议，全体监事无缺席会议的情况，对提 交监事会审议的议案未提出异议,全部审议通过，具体情况如下： | 序 | 时间 | 届次 | 议案 | 召开方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 2024/1/31 | 第三届监事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东美信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李青阳女士、李 树永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东美信科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查,独立董事李青阳女士、李树永先生及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 李青阳女士、李树永先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李青阳女士、李树永先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东美信科技股份有限公司 2025 年 4 月 2 3 日 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-002 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法 定代表人或授权代理人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品 投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意 的意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技部分首次公开发行前已发 行股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2023］2744 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，并于 2024 年 1 月 24 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行股票后，总股本由 3,316.4851 万股变更为 4,426.00 万股， 其中：其中无限售条件 ...

Group 1: Business Performance and Strategy - The gross margin of network transformers has room for improvement due to ongoing enhancements in automation, product structure, and production efficiency, which will lower unit production costs and increase profitability [2] - The company's future capacity expansion at the Bay Area headquarters industrial park will support business growth and meet market demand [2] - The automotive power business faced performance challenges due to market price pressures and high initial investment costs, which have not yet yielded returns [3] Group 2: Market Position and Competition - The automotive sector is experiencing a trend towards consolidation among leading companies, with the firm having established a strong foundation in this market [3] - The company's customized product approach in the automotive sector minimizes the risk of being replaced by competitors once integrated into the supply chain of automotive manufacturers [3] - Collaboration with Broadcom is not direct, as the company's products are passive components that complement active components from IC manufacturers like Broadcom [3]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 广东美信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 现场参观 | 分析师会议 业绩说明会 路演活动 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 国君电新 孙炫浩 深圳市惠通基金管理有限公司 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 16 日 | | | | 地点 | 线上会议 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 财务总监 | 王丽娟 刘满荣 | | | | | 公司董事会秘书王丽娟女士先向投资者介绍公司的基本 | | | | 关情况展开了详细沟通与交流。 | 情况、最新业务进展及未来发展方向，后与投资者就公司相 | | | 投资者关 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 广东美信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-018 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 新闻发布会 现场参观 | 分析师会议 \n 业绩说明会 路演活动 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 中信建投证券 招商基金 | 乔磊 高岩 | | | 时间 | 2024 年 12 月 | 13 日 | | | | | | | | 地点 上市公司接待人员姓名 | 美信科技会议室 董事会秘书 | 王丽娟 | | | | | | 公司董事会秘书王丽娟女士先带投资者参观公司展厅并 | | | | | 向投资者介绍了公司的基 ...

广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法 定代表人或授权代理人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品 投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意 的意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管 ...