为满足公司生产经营和项目建设资金需要，广东美信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司 2024 年度 拟向银行申请总计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的授信额度。本次向银行 申请综合授信额度事项有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在总授信额度范围内，公司可根据实际情况 在不同银行间进行调整，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金 额视公司的实际经营情况需求决定。 为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权法定代 表人或授权代理人办理本次授信相关事宜及签署相关协议。上述授信额度内的单 笔融资不再上报董事会进行审议表决，有效期内银行授信额度超过上述范围的须 提交董事会或股东大会审议批准后执行。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-034 广东美信科技股份有限公司 关于 2024 年 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东美信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李青阳女士、李 树永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东美信科技股份有限公司 经核查独立董事李青阳女士、李树永先生及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 李青阳女士、李树永先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李青阳女士、李树永先生符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东美信科技股份有限公司 2024 年 4 月 2 6 日 ...

关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东美信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 广东美信科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东美信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009030 号 广东美信科技股份有限公司全体股东： 我们接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了美信科技公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A013779 号无保留意见 ...

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张定珍女士、独立 董事李树永先生、董事会秘书王丽娟女士、财务总监刘满荣女士、保荐代表人刘 洪泽先生。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）进行沟通和交流。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-045 广东美信科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 1 为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题， 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 15：00 前通过 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下 方二维码进行会前问 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-040 广东美信科技股份有限公司 关于增加自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 的第三届董事会第十二次会议及 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度 的议案》，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元 的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-010） 3、投资额度及期限 公司拟增加不超过人民币 7,000 万元的自有资金进行现金管理，上述额度自 本次董事会审议通过之日起 12 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技开展外汇套期保值业务的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行 的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互 ...

广东美信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王建新，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事。在 2023 年的工作中，本人根据《公司法》及《公司章程》的规 定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证 了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人 2023 年度 履行职责情况汇报如下： 一、2023 年度履职概况 （一）2023 年度出席会议的情况 2023 年，本人均按法律法规出席公司的董事会、股东大会及专门委员会，履 行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会及专门委员会的召集符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议 的议案经过客观谨慎的考虑，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上 述议案及本公司其他事项没有提出异议。 2023 年，公司共召开了 6 次董事会，本人应出席董事 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-036 广东美信科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公 司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过 1 亿元人民币或等值外币额度内 滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。期限自本议案经公司董事会 审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。同时，授权董事长或其授权人士依 据公司相关管理制度具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。 2、已经履行及尚待履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司本次开展外汇套期保值业务的相关议案已经公司第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。 3、风险提示 公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、交易风险、履约风险、 流动性风险、技术风险、政策风险等情况 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-044 广东美信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会 计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 ...

广东美信科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东美信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东美信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...