广东美信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人秦春燕，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司股东的合法权益促进公司规范运作。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，亲自出席会议 6 次， 共召开了 3 次股东大会，亲自出席会议 3 次。本人按时亲自出席了各次会议，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，且对所有会议审议的议案经过谨慎、客观 的考虑，均投了同意票。 | | ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

广东美信科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东美信科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-031 2024 年 4 月 26 日 1 广东美信科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张定珍、主管会计工作负责人刘满荣及会计机构负责人(会计 主管人员)刘满荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性 事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表 公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承 诺。敬请投资者注意投资风险。 公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有重大不利影响 的风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第三节"管 理层讨论与分析"第十一项"公司未来发展的展望"。 公司经本次董事会审议通 ...

广东美信科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部根据《企业会计准则》的规 定，编制了公司《2023年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司2023年度的财 务状况和经营成果。现将具体情况汇报如下： 一、总体经营情况 2023年度公司实现营业收入 43,572.23万元，较上年同期下滑10.59%；净利润 5,498.87万元，较上年同期下滑17.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,613.05万元，较上年同期下滑12.66%。经营指标虽略有下滑，但公司整体经营情况正常。 二、2023年度主要财务指标 单位：元 项 目 2023 年 2022 年 同比增减 2021 年 基本每股收益（元/股） 1.66 2.02 -17.82% 1.93 稀释每股收益（元/股） 1.66 2.02 -17.82% 1.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.69 1.94 -12.89% 1.81 加权平均净资产收益率 13.97% 19.81% -5.84% 23.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.26% 1 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及 已支付的发行费用的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的有关规定，对美信科技使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金及已支付的发行费用的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 36.51 元/股，募集 ...

广东美信科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2024）第 441A013779 号 1、事项描述 广东美信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 美信科 ...

证券代码： 301577 证券简称： 美信科技 公告编号： 2024-037 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所， 2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。致同具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验。截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合 伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过400人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年5月16日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关 于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公 司董事会提议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构，并同意将该议案提交董事会审议。 广东美信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司 ...

广东美信科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司或美信科技"）的外汇 套期保值业务，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，根据深圳证券交易所《创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，子公司不 得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产 经营和国际投资为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公 司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 第五条 公司进行外汇套期保值业务， ...

控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 —— —— —— —— —— —— 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 —— —— —— —— —— —— 其他关联方及 附属企业 无 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— | 控股股东、实 | 无 | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | 子公司 | 应收账款 | 商品购销交易 | 经营性往来 | 上市公司的子 | | | | | | | | 香港美信科技有限 | 7,119,032.34 | 11,911,108.89 | 8,781,274.10 | 10,248,867.13 | 公司及其附属 | 公司 | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 无 | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 7,119,032.34 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发 行费用的鉴证报告 致同专字（2024）第 441A009031 号 广东美信科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东美信科技股份有限公司（以下简称美信科技公司）截 至 2024 年 3 月 31 日《广东美信科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金及已支付的发行费用的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求编制《专项说明》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是美信科技公司董 事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对美信科技公司董事会编制的 《 ...